酒鬼酒股份有限公司（下簡稱公司）于2019年4月9日以通訊表決的方式召開了第七屆董事會第十一次會議悉砌，會議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人焙句。出席會議的董事為王浩先生符晃、鄭應(yīng)南先生、董順鋼先生港摘、黃鎮(zhèn)茂先生绒双、江湧先生、王茹芹女士脖嗽、姚小義先生还织、王艷茹女士。
經(jīng)表決主巍，審議通過了公司《關(guān)于提名鄭軼先生為董事的議案》冠息。表決結(jié)果：以8票同意、0票反對孕索、0票棄權(quán)表決通過逛艰。
根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，經(jīng)控股股東推薦搞旭、公司董事會提名散怖、公司董事會提名委員會研究、被提名人確認(rèn)肄渗，公司董事會提名鄭軼先生為第七屆董事會董事候選人（詳見附件鄭軼先生簡介）镇眷。
公司獨(dú)立董事對提名鄭軼先生為公司董事候選人發(fā)表了獨(dú)立意見，同意公司第七屆董事會提名鄭軼先生為公司第七屆董事會董事候選人翎嫡。本議案需提交公司股東大會審議欠动。
經(jīng)核實(shí)：
1、鄭軼先生未持有公司股票惑申，也未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分翁垂，不存在因失信被懲戒的情形，不存在《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所列情形港揉，符合有關(guān)法律减磷、行政法規(guī)、部門規(guī)章宰孙、規(guī)范性文件氏赴、《股票上市規(guī)則》及證券交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
2坚哲、鄭軼先生與公司實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系服酥，在公司實(shí)際控制人中糧集團(tuán)下屬子公司任職（詳見簡介）。
酒鬼酒股份有限公司董事會
2019年 4月9日
附件：鄭軼先生簡介
鄭軼御欢，男找肤，1978年12月出生，北京人升碱，中山大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)法專業(yè)本科踩林，法學(xué)學(xué)士，中國政法大學(xué)民商法學(xué)專業(yè)是酣，法學(xué)碩士醋掖。2001年8月加入中國糧油食品進(jìn)出口（集團(tuán)）有限公司，先后就職于集團(tuán)法律咨詢部黄刚、法律部合同與公司法部捎谨，2008年7月至2014年6月，歷任集團(tuán)法律部合同與公司法部總經(jīng)理助理憔维、副總經(jīng)理涛救、總經(jīng)理，2014年6月至2016年10月任中國食品有限公司總法律顧問兼法律部總經(jīng)理业扒，2016年9月至2017年5月期間兼任特渠部負(fù)責(zé)人检吆，2016年10月至今任中糧酒業(yè)副總經(jīng)理。
