2019 年 4 月 12 日局该，甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到 8 名董事抡杈、高管及 1 名內(nèi)部審計部部長遞交的書面辭職報告。
公司董事長涉佑、董事胡振平先生由于個人原因加梁，申請辭去其所擔(dān)任的公司董事長、董事淮超、董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會主任委員職務(wù)融蹂。
公司總經(jīng)理、董事閆立強先生由于個人原因弄企，申請辭去其所擔(dān)任的公司總經(jīng)理超燃、董事、董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會委員拘领、董事會下設(shè)薪酬與考核委員會委員職務(wù)意乓。
公司財務(wù)總監(jiān)、董事何維角先生由于個人原因院究，申請辭去其所擔(dān)任的公司財務(wù)總監(jiān)洽瞬、董事本涕、董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會委員业汰、董事會下設(shè)審計委員會委員職務(wù)。
公司董事華衛(wèi)兵先生由于個人原因菩颖，申請辭去其所擔(dān)任的董事样漆、公司全資子公司甘肅皇臺酒業(yè)釀造有限公司總經(jīng)理職務(wù)。
公司獨立董事常紅軍先生由于個人原因晦闰，申請辭去其所擔(dān)任的公司獨立董事放祟、董事會下設(shè)提名委員會主任委員、董事會下設(shè)審計委員會委員職務(wù)散烂。
公司獨立董事王森先生由于個人原因巾妖，申請辭去其所擔(dān)任的公司獨立董事估横、董事會下設(shè)薪酬與考核委員會主任委員、董事會下設(shè)提名委員會委員職務(wù)牵梗。
公司獨立董事張曉非女士由于個人原因台筷，申請辭去其所擔(dān)任的公司獨立董事、董事會下設(shè)審計委員會主任委員仓脓、董事會下設(shè)薪酬與考核委員會委員職務(wù)售微。
公司內(nèi)部審計部部長張紅梅女士由于個人原因，申請辭去其所擔(dān)任的公司內(nèi)部審計部部長職務(wù)锨间。
截止本公告日甩腻，上述辭職的董事、高管均未持有公司股份婿芝，以上人員辭職后均不在公司擔(dān)任其他職務(wù)昭仲。
按照《公司法》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定挨让，閆立強先生擔(dān)任的總經(jīng)理職務(wù)顷锰，何維角先生擔(dān)任的財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，華衛(wèi)兵先生擔(dān)任的全資子公司總經(jīng)理職務(wù)亡问，張紅梅女士擔(dān)任的內(nèi)部審計部部長職務(wù)官紫，自辭職報告送達(dá)董事會之日起生效。
由于上述董事的辭職將導(dǎo)致公司董事會人數(shù)低于法定人數(shù)州藕，根據(jù)《公司法》束世、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，上述董事的辭職申請將在公司股東大會補選產(chǎn)生新任董事后方能生效床玻。在此之前毁涉，為保證董事會的正常運作，上述人員仍將按照有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定锈死，繼續(xù)履行董事贫堰、獨立董事職責(zé)。
公司董事會對上述人士在任職期間為公司及董事會的辛勤工作及所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝待牵！
特此公告其屏。
甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司
董事會
2019 年 4 月 12 日
