2019 年 4 月 12 日仁锯，公司董事會收到公司董事、董事會秘書謝維宏先生遞交的書面辭職報告。謝維宏先生因個人原因斧炎，向公司董事會提出辭去其所擔任的公司第七屆董事會董事、董事會秘書職務盯媚、董事會下設提名委員會委員職務铝寿。
由于謝維宏董事的辭職將導致公司董事會人數(shù)低于法定人數(shù)，根據(jù)《公司法》抖唧、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》等有關規(guī)定陷克，謝維宏董事的辭職申請將在公司股東大會補選產(chǎn)生新任董事后方能生效。在此之前瓤鬓，為保證董事會的正常運作版幕，仍將按照有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行董事職責四乱。截止本公日衔甲，謝維宏先生不持有公司股份。
根據(jù)《公司章程》等有關規(guī)定抚官，謝維宏先生辭去董事會秘書的申請在辭職報告送達董事會當日生效扬跋，不再履行相應職責。在聘任新的董事會秘書之前凌节，將由公司董事劉興明先生代行董事會秘書職責钦听；同時公司將根據(jù)有關規(guī)定盡快聘任董事會秘書。
公司董事會對謝維宏先生在任職期間為公司及董事會的辛勤工作及所做出的貢獻表示衷心感謝倍奢！
甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司
董事會
2019 年 4 月 12 日
