一拦吓、董事會會議召開情況
2019 年 4 月 2 日，貴州茅臺酒股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）以派專人送達(dá)或傳真的方式子敷，向全體董事發(fā)出召開第二屆董事會2019 年度第二次會議的通知。2019 年 4 月 23 日旷动，本次會議以通訊表決方式召開，會議應(yīng)參加表決董事 7 名恒襟，實際參加表決董事 7 名揍忍。會議的召開符合《公司法》等法律弯疾、法規(guī)和相關(guān)規(guī)章以及本公司《章程》的規(guī)定贾虽。
二吼鱼、董事會會議審議情況
（一）《2019年第一季度報告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站）
同意：7 票蓬豁；反對:0 票菇肃；棄權(quán):0 票地粪。議案獲得通過琐谤。
（二）《關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會成員的議案》
同意：7 票蟆技；反對:0 票；棄權(quán):0 票质礼。議案獲得通過。
會議決定眶蕉，對公司董事會戰(zhàn)略、審計造挽、風(fēng)險管理、提名乱孩、薪酬與考核委員會成員調(diào)整如下：
1.戰(zhàn)略委員會
主任委員：李保芳
委 員：王 焱、章靖忠
2.審計委員會
主任委員：許定波
委 員：李保芳竭豺、陸金海
3.風(fēng)險管理委員會
主任委員：陸金海
委 員：王 焱、許定波
4.提名委員會
主任委員：李伯潭
委 員：王 焱裤魔、章靖忠
5.薪酬與考核委員會
主任委員：章靖忠
委 員：李靜仁、李伯潭
（三）《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購買貨物運(yùn)輸服務(wù)的議案》
同意：4 票赖巴；反對:0 票；棄權(quán):0 票猩刁。議案獲得通過。
會議同意农浓，公司及公司控股子公司貴州茅臺酒銷售有限公司、全資子公司貴州茅臺醬香酒營銷有限公司繼續(xù)向貴州茅臺酒廠（集團(tuán)）物流有限責(zé)任公司購買貨物運(yùn)輸服務(wù)，2018 年 7 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日交易金額為 8,751 萬元吮螺，預(yù)計 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日交易金額不超過 39,591 萬元。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定帕翻，上述交易為關(guān)聯(lián)交易鸠补。公司四位獨(dú)立董事在會前對本議案予以認(rèn)可并發(fā)表了同意意見嘀掸。審議本項議案時紫岩，與本項議案有關(guān)聯(lián)關(guān)系的三位董事（李保芳睬塌、王焱、李靜仁）回避表決衫仑。
（四）《關(guān)于召開 2018 年年度股東大會的議案》
同意：7 票；反對:0 票满戒；棄權(quán):0 票枚从。議案獲得通過蕴黎。
股東大會相關(guān)事宜詳見《關(guān)于召開 2018 年年度股東大會的通知》，公告編號：臨 2019－008阱剂。
特此公告
貴州茅臺酒股份有限公司董事會
2019 年 4 月 25 日
