一殊轴、會議召開情況
海南椰島（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2019年4月26日向全體董事通過傳真衰倦、電子郵件等方式發(fā)出了會議通知和會議材料。
本次會議于2019年4月30日在公司14樓會議室以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開旁理。
會議由公司董事長馮彪主持验恕。會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人个宾。會議的召集梅砰、召開符合法律、行政法規(guī)颁音、部門規(guī)章姨篮、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二恕下、董事會會議審議情況
會議審議并通過了《關(guān)于向銀行申請授信的議案》
〗爻（9票同意，0票反對沮汇，0票棄權(quán)）哈堵。
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，同意公司向中國光大銀行申請授信嬉咐，授信額度為人民幣5000萬元比荡，授信期限1年。此次授信為信用授信绕睹，用于補充公司流動資金嘱巾。
授權(quán)公司董事長或董事長指定的授權(quán)代理人在授信額度內(nèi)辦理上述授信具體相關(guān)手續(xù)事宜，并簽署相關(guān)法律文件诫钓。
此項議案在董事會審議范圍之內(nèi)旬昭，無需提交公司股東大會進行審議篙螟。
特此公告。
海南椰島（集團）股份有限公司
董事會
2019年4月30日
