安徽金種子酒業(yè)股份有限公司關(guān)于2018年度利潤分配預(yù)案專項(xiàng)說明
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏惹捡，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任猾灰。
公司2018年度內(nèi)盈利且累計(jì)未分配利潤為正，擬分配的現(xiàn)金紅利總額與當(dāng)年歸屬于上市公司股東的凈利潤之比低于30%，根據(jù)《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》的要求萌小，現(xiàn)公司說明如下：
一膛逞、 公司2018年利潤分配預(yù)案
2019年4月27日，安徽金種子酒業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過了《公司2018年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案》厂均。
根據(jù)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《審計(jì)報(bào)告》（會(huì)審字[2019]3502號(hào)），公司2018年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤101,888,832.38 元帆摊，提取盈余公積4,958,408.98元碱茁，加上2018年初未分配利潤850,236,030.93元，減去分配的2017年度股利5,557,750.02元仿贬，2018年度可供股東分配的利潤合計(jì) 941,608,704.31 元纽竣。
公司擬以股權(quán)登記日公司總股本657,796,824股為基數(shù)向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.15元人民幣（含稅），共計(jì)分配現(xiàn)金9,866,952.36元茧泪，剩余未分配利潤931,741,751.95元結(jié)轉(zhuǎn)至下年度蜓氨，本年度不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
二队伟、關(guān)于2018年度利潤分配預(yù)案的說明
⊙ù怠（一）公司所處行業(yè)環(huán)境影響
公司所屬食品飲料行業(yè)，特別是白酒行業(yè)具有市場競爭激烈嗜侮，營銷費(fèi)用投入大的特點(diǎn)港令。目前，白酒行業(yè)一線品牌上升勢頭迅猛锈颗，行業(yè)集中度不斷提高顷霹，品牌名酒的市場份額不斷擴(kuò)大，消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)击吱。公司產(chǎn)品作為區(qū)域性品牌淋淀，面臨來自一線品牌和本土強(qiáng)勢品牌的競爭，因此一方面亟需對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)以適應(yīng)市場日趨提升的消費(fèi)需求帖与，另一方面公司對(duì)環(huán)安徽市場進(jìn)行拓展萍卑，以期獲取新的銷售及利潤增長。
〖芸础（二）留存未分配利潤的用途
2018年度辩钢，公司實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤10,188.88 萬元，提取10％法定盈余公積金495.84萬元允由，分配2017年股利555.58 萬元沛三，年未可供股東分配利潤為94,160.87萬元。留存未分配利潤主要用途如下：
1谒只、拓展經(jīng)營業(yè)務(wù)需求
鑒于公司處于市場拓展和經(jīng)營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)期墩衍，對(duì)資金的需求較大，為保障公司長期穩(wěn)定發(fā)展，謀求公司及股東利益最大化谢市，本次留存的未分配利潤擬補(bǔ)充公司各類業(yè)務(wù)資金沼币，用于公司拓展經(jīng)營業(yè)務(wù)活動(dòng)。
2寞奸、項(xiàng)目建設(shè)需求
根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃呛谜，公司將實(shí)施金種子酒文化體驗(yàn)中心等項(xiàng)目的建設(shè)。項(xiàng)目建成后枪萄，有助于展示和傳承公司悠久的制曲隐岛、釀酒工藝，弘揚(yáng)金種子酒的品牌文化瓷翻，同時(shí)有助于傳承聚凹、弘揚(yáng)阜陽地區(qū)宏富厚重的美酒文化；可以更好地展示企業(yè)產(chǎn)品齐帚，并提供定制酒服務(wù)妒牙、酒類及關(guān)聯(lián)藝術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)意營銷，又可以進(jìn)行酒類生產(chǎn)科教普及互動(dòng)體驗(yàn)对妄，提升企業(yè)形象湘今；有助于公司與經(jīng)銷商及終端客戶充分的互動(dòng)，建立客戶與公司互動(dòng)溝通的橋梁剪菱，提升公司的市場營銷能力象浑。
3、品牌宣傳和市場拓展需求
公司將進(jìn)一步加大品牌推廣和宣傳陈谜，同時(shí)加大市場開發(fā)和拓展力度庸尚，一方面做實(shí)、做細(xì)牍系、做透省內(nèi)市場换乙，另一方面積極拓展省外市場，加大四大運(yùn)營中心的運(yùn)作户寺，加強(qiáng)終端網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)膀娱。
綜上所述，留存的未分配利潤用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營抢督，有助于提高公司的資產(chǎn)的運(yùn)營和使用效率稼注，有利于維護(hù)廣大投資者特別是中小投資者的長遠(yuǎn)利益，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展和股東利益的最大化喧雹，提升公司持續(xù)盈利能力栓堕，為投資者帶來長期持續(xù)的回報(bào)。
≡矫（三）公司現(xiàn)金分紅政策及執(zhí)行情況
1裤爆、公司現(xiàn)金分紅政策
公司實(shí)施積極的利潤分配政策处监，充分重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，并保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性痢士”胙Γ《公司章程》第八章第一百五十五條對(duì)利潤分配原則、利潤分配形式怠蹂、利潤分配條件和比例等作了明確規(guī)定善延。
《公司章程》第一百五十五條規(guī)定，公司出現(xiàn)以下情形之一的城侧，可以不實(shí)施現(xiàn)金分紅：1易遣、合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度未實(shí)現(xiàn)盈利；2赞庶、合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負(fù)數(shù)训挡；3澳骤、合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末資產(chǎn)負(fù)債率超過70%歧强；4、合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末可供分配的利潤余額為負(fù)數(shù)为肮；5摊册、公司財(cái)務(wù)報(bào)告被審計(jì)機(jī)構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見。
2果喊、近3年現(xiàn)金分紅預(yù)案及執(zhí)行情況
單位：元
近三年現(xiàn)金分紅分配方案或預(yù)案中找骏，三年平均未分配利潤為42,365,987.53元，累積分紅數(shù)額為15,424,702.38实朗，最近三年現(xiàn)金分紅累計(jì)分配的利潤占最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的36.41%测捐。
三、董事會(huì)審議情況
2019年4月27日垮撇，公司召開第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議法简，會(huì)議審議通過《公司2018年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案》，同意將該預(yù)案提交公司2018年年度股東大會(huì)審議状堰，獨(dú)立董事發(fā)表肯定意見蓝鹿。
四、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為:公司《2018年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案》符合公司的客觀情況糯驯，符合有關(guān)法律贰往、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司股東特別是中小股東的利益的情況耙福，同意公司《2018年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案》伊厉。
五、其他事項(xiàng)
公司將于2019年5月10日召開2018年度業(yè)績說明會(huì)坦冠，具體內(nèi)容詳見與本公告一同日刊登于《中國證券報(bào)》镜豹、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《關(guān)于召開2018年度網(wǎng)上業(yè)績說明會(huì)的公告》趟脂。
六泰讽、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議昔期。
2已卸、公司獨(dú)立董事對(duì)第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告
安徽金種子酒業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2019年4月30日
