四川水井坊股份有限公司九屆董事會(huì)2019 年第三次會(huì)議以通訊方式召開巩恼，于2019 年5 月10 日通過了如下決議：
一、審議通過了公司《關(guān)于選舉副董事長(zhǎng)的議案》
會(huì)議選舉Chu ChunHo（朱鎮(zhèn)豪）先生任公司副董事長(zhǎng)秸谢，任期同本屆董事會(huì)经磅。
二、審議通過了公司《關(guān)于提名董事候選人的議案》
現(xiàn)根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)提名人選資格審查意見钮追，同意提名危永標(biāo)先生為公司第九屆董事會(huì)董事候選人预厌，任期同本屆董事會(huì)。
三元媚、審議通過了公司《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》
內(nèi)容顯示：鑒于范祥福先生因個(gè)人原因?qū)⒂?2019 年 7 月 1 日起辭去其擔(dān)任的總經(jīng)理職務(wù)(繼續(xù)擔(dān)任公司董事長(zhǎng)職務(wù))轧叽；現(xiàn)根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)提名人選資格審查意見，同意自 2019 年 7 月 1 日起聘任危永標(biāo)先生為公司總經(jīng)理刊棕；會(huì)議選舉Chu ChunHo(朱鎮(zhèn)豪)先生任公司副董事長(zhǎng)炭晒，任期同本屆董事會(huì)。
危永標(biāo)簡(jiǎn)歷：
危永標(biāo)甥角，男网严，52 歲，國籍:中國嗤无。香港大學(xué)理學(xué)學(xué)士震束、香港中文大學(xué)工商管理碩士。 歷任保 樂力加(中國)有限公司董事總經(jīng)理咸婿、保樂力加(亞洲)有限公司大中華區(qū)董事總經(jīng)理姚转、保樂力加 (亞洲)有限公司行政副總裁。
四棒嚼、審議通過了公司《關(guān)于續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)的議案》
根據(jù)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的建議意見们敢，同意續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本公司財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)工作啃掠，聘期一年慷训；本報(bào)告期內(nèi)支付給普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用共計(jì)165 萬元。普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已連續(xù)為本公司提供審計(jì)服務(wù)4 年键梆。 五蝉橘、審議通過了公司《關(guān)于購買董事、監(jiān)事和高級(jí)經(jīng)理職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)的議案》
為保障公司董事顶山、監(jiān)事及高級(jí)經(jīng)理合法權(quán)益溺察，降低其在履職過程中可能引致的風(fēng)險(xiǎn)，以激勵(lì)其更好地履行職責(zé)刨塔，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》矫评、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司擬為董事您旁、監(jiān)事和高級(jí)經(jīng)理購買職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)烙常，并授權(quán)公司管理層辦理責(zé)任保險(xiǎn)購買相關(guān)事宜。責(zé)任保險(xiǎn)具體內(nèi)容如下：
投保人：四川水井坊股份有限公司
保險(xiǎn)人：華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司
被保險(xiǎn)人：
1鹤盒、投保人及子公司
2蚕脏、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)經(jīng)理
保險(xiǎn)責(zé)任：在保險(xiǎn)期限內(nèi)侦锯，被保險(xiǎn)人因保險(xiǎn)合同承保的過失或不當(dāng)行為而被他人提出賠償請(qǐng)求驼鞭，被保險(xiǎn)人由此依法應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任時(shí)秦驯，保險(xiǎn)公司對(duì)被保險(xiǎn)人負(fù)賠償責(zé)任。
責(zé)任限額：每次及累計(jì)賠償限額為10000 萬元
承保范圍：全球
承保期限：12 個(gè)月（自保單簽署之日起）
保險(xiǎn)費(fèi)：全部共計(jì)35 萬元以內(nèi)
