重要提示：
1拳喘、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情況苫昌；
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議情況幸海。
一祟身、會議召開和出席情況
1、江蘇洋河酒廠股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年度股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開∥锒溃現(xiàn)場會議于2019年5月23日上午9:30在江蘇省南京市雨花經(jīng)濟開發(fā)區(qū)鳳匯大道18號袜硫，公司南京營運中心429會議室召開，網(wǎng)絡投票時間為2019年5月22日至2019年5月23日挡篓。其中婉陷，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2019年5月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00官研；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2019年5月22日15:00至2019年5月23日15:00中的任意時間秽澳。本次會議由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由公司董事長王耀先生主持戏羽。本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》担神、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律法規(guī)始花、部門規(guī)章入驮、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
2茴辈、現(xiàn)場出席本次股東大會的股東及股東代表68人抚送，代表股份1,074,089,836股，占公司有表決權股份總數(shù)的71.2739%烛储；通過網(wǎng)絡投票的股東209人象讶，代表股份108,193,193股，占公司有表決權股份總數(shù)的7.1794%棺玫。
出席本次股東大會的股東及股東代表共計277人盏拐，代表股份 1,182,283,029股，占公司有表決權股份總數(shù)的78.4533%竭撇。其中掠袒，參與本次會議的中小投資者（上市公司董事、監(jiān)事你义、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共270人夹勾，代表股份187,212,757股，占公司有表決權股份總數(shù)的12.4230%况既。
3这溅、部分董事组民、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議悲靴。國浩律師（南京）事務所指派朱東律師臭胜、朱春雨律師出席本次股東大會，對大會進行見證并出具法律意見書癞尚。
二耸三、提案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，審議通過了如下決議：
1.00《2018年度董事會工作報告》
該議案表決結(jié)果：同意票1,182,168,325股浇揩，占出席會議有表決權股份總數(shù)的99.9903%仪壮；反對票1,100股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.0001%胳徽；棄權票113,604股积锅，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.0096%。
2.00《2018年度監(jiān)事會工作報告》
該議案表決結(jié)果：同意票1,182,168,525股膜廊，占出席會議有表決權股份總數(shù)的99.9903%乏沸；反對票1,100股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.0001%牡科；棄權票113,404股牲耐，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.0096%。
3.00《2018年年度報告及摘要》
該議案表決結(jié)果：同意票1,182,168,525 股桂喂，占出席會議有表決權股份總數(shù)的99.9903%琐惩；反對票1,100股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.0001%成揍；棄權票113,404股目溶，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.0096%。
4.00《2018年度財務決算報告》
該議案表決結(jié)果：同意票1,182,168,525 股冻款，占出席會議有表決權股份總數(shù)的99.9903%咕隶；反對票1,100股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.0001%筝赶；棄權票113,404股倚辟，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.0096%。
5.00《關于公司2018年度利潤分配的議案》
該議案表決結(jié)果：同意票1,182,263,529 股舰桑，占出席會議有表決權股份總數(shù)的99.9984%早假；反對票19,500股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.0016%弧岳；棄權票0股凳忙，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%。
其中禽炬，中小投資者的表決情況為：同意票187,193,257股涧卵，占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數(shù)的99.9896%勤家；反對票19,500股，占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數(shù)的0.0104%柳恐；棄權票0股却紧，占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數(shù)的0%。
6.00《關于續(xù)聘江蘇蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度財務報告審計機構(gòu)的議案》
該議案表決結(jié)果：同意票1,171,025,279股胎撤，占出席會議有表決權股份總數(shù)的99.0478%；反對票5,647,634股断凶，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.4777%伤提；棄權票5,610,116股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.4745%认烁。
其中肿男，中小投資者的表決情況為：同意票175,955,007股，占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數(shù)的93.9866%来鸟；反對票5,647,634 股皂州，占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數(shù)的3.0167%；棄權票5,610,116 股甲祖，占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數(shù)的2.9967%劈产。
7、《關于授權公司管理層使用自有資金擇機購買理財產(chǎn)品的議案》
該議案表決結(jié)果：同意票1,125,692,889股鞍伟，占出席會議有表決權股份總數(shù)的95.2135%卡涮；反對票56,310,339股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的4.7628%秀吧；棄權票279,801股皱耗，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.0237%。
其中醒腹，中小投資者的表決情況為：同意票130,622,617股极棵，占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數(shù)的69.7722%；反對票56,310,339 股漆暑，占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數(shù)的30.0783%嗤详；棄權票279,801股，占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數(shù)的 0.1495%扣汪。
8断楷、《關于選舉許有恒先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
該議案表決結(jié)果：同意票1,174,352,388股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的99.329210%崭别；反對票7,930,541 股冬筒，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.670782%；棄權票100股茅主，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.000008%舞痰。
其中土榴，中小投資者的表決情況為：同意票179,282,116 股，占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數(shù)的95.7638%响牛；反對票7,930,541股玷禽，占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數(shù)的4.2361%；棄權票100股呀打，占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數(shù)的0.0001%矢赁。
監(jiān)事會聲明：監(jiān)事候選人符合《公司法》有關監(jiān)事任職的資格和條件；最近二年內(nèi)曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一贬丛，單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一蹈瑟。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)國浩律師（南京）事務所朱東律師坊秉、朱春雨律師現(xiàn)場見證相誓，并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集前忿、召開程序贡按、出席股東大會人員的資格以及會議表決程序等事項符合法律、法規(guī)扁奢、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定惫吝。本次會議形成的股東大會決議合法、有效逻袭。
四埋署、備查文件
1、江蘇洋河酒廠股份有限公司2018年度股東大會決議芬角；
2绷匀、國浩律師（南京）事務所對本次股東大會出具的《法律意見書》。
特此公告彻秆。
江蘇洋河酒廠股份有限公司
董事會
2019年5月24日
