以下為公告全文：
證券簡稱：貴州茅臺(tái) 證券代碼：600519 編號(hào)：臨 2019－014
貴州茅臺(tái)酒股份有限公司
第二屆董事會(huì) 2019 年度第三次會(huì)議
決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏倡剥，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性淡班、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一檀萝、董事會(huì)會(huì)議召開情況
2019 年 6 月 20 日杀佑，貴州茅臺(tái)酒股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）以派專人送達(dá)或傳真的方式，向全體董事發(fā)出召開第二屆董事會(huì) 2019年度第三次會(huì)議（簡稱“會(huì)議”）的通知朋凰。2019 年 7 月 2 日卤连，會(huì)議以通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)參加表決董事 7 名情组，實(shí)際參加表決董事 7 名燥筷。會(huì)議的召開符合《公司法》等法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)章以及本公司《章程》的規(guī)定院崇。
二肆氓、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）《關(guān)于李保芳同志不再代行公司總經(jīng)理職責(zé)的議案》
同意：6 票袍祖；反對(duì): 0 票；棄權(quán):0 票做院。議案獲得通過盲泛。
根據(jù)貴州省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)和本公司控股股東中國貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司相關(guān)文件，經(jīng)會(huì)議審議決定键耕，公司董事長李保芳同志不再代行公司總經(jīng)理職責(zé)寺滚。
公司獨(dú)立董事在會(huì)前同意將本項(xiàng)議案提交本次會(huì)議審議并發(fā)表了同意意見。審議本項(xiàng)議案時(shí)屈雄，與本項(xiàng)議案有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事李保芳同志回避表決村视。
（二）《關(guān)于何英姿同志不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)的議案》
同意：7 票酒奶；反對(duì):0 票蚁孔；棄權(quán): 0 票。議案獲得通過纪孔。
根據(jù)中共貴州省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員和本公司控股股東中國貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司相關(guān)文件眠亿，何英姿同志調(diào)貴州省擔(dān)保有限責(zé)任公司工作，經(jīng)會(huì)議審議決定现岗，何英姿同志不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理也控、財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。
公司獨(dú)立董事在會(huì)前同意將本項(xiàng)議案提交本次會(huì)議審議并發(fā)表了同意意見辱涨。
（三）《關(guān)于李靜仁同志代行公司總經(jīng)理職責(zé)的議案》
同意：6 票用省；反對(duì): 0 票；棄權(quán):0 票开撤。議案獲得通過败民。
根據(jù)貴州省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)和本公司控股股東中國貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司相關(guān)文件，經(jīng)會(huì)議審議決定瞒唇，由公司董事李靜仁同志代行公司總經(jīng)理職責(zé)坡驹。
公司獨(dú)立董事在會(huì)前同意將本項(xiàng)議案提交本次會(huì)議審議并發(fā)表了同意意見。審議本項(xiàng)議案時(shí)碎领，與本項(xiàng)議案有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事李靜仁同志回避表決遮尚。
（四）《關(guān)于聘任劉剛同志擔(dān)任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)的議案》
同意：7 票挡毅；反對(duì): 0 票蒜撮；棄權(quán): 0 票。議案獲得通過跪呈。
根據(jù)中共貴州省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)和本公司控股股東中國貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司相關(guān)文件段磨，經(jīng)會(huì)議審議決定，聘任劉剛同志擔(dān)任公司副總經(jīng)理耗绿、財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)苹支，任期與本屆董事會(huì)任期相同砾隅。
公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)劉剛同志的任職資格進(jìn)行了審查，認(rèn)為劉剛同志符合上市公司高級(jí)管理人員的任職條件债蜜，同意提請(qǐng)董事會(huì)聘任晴埂。公司獨(dú)立董事在會(huì)前同意將本項(xiàng)議案提交本次會(huì)議審議并發(fā)表了同意意見。
（五）《關(guān)于購買“員工人身意外傷害綜合保障保險(xiǎn)”的議案》
同意：4 票寻定；反對(duì):0 票儒洛；棄權(quán):0 票。議案獲得通過狼速。
會(huì)議同意琅锻，公司向關(guān)聯(lián)方華貴人壽保險(xiǎn)股份有限公司購買“員工人身意外傷害綜合保障保險(xiǎn)”，2019 年度預(yù)計(jì)交易金額為 2,150 萬元人民幣儿戏，2020 年度保險(xiǎn)方案原則按 2019 年度方案執(zhí)行肴泥。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，上述交易為關(guān)聯(lián)交易勤驾。公司獨(dú)立董事在會(huì)前同意將本項(xiàng)議案提交本次會(huì)議審議并發(fā)表了同意意見耻宋。審議本項(xiàng)議案時(shí)，與本項(xiàng)議案有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事李保芳身州、李靜仁谅囚、王焱同志回避表決。
特此公告
附件：1.李靜仁同志簡歷
2.劉剛同志簡歷
貴州茅臺(tái)酒股份有限公司董事會(huì)
2019 年 7 月 3 日
附件 1
李靜仁同志簡歷
李靜仁淆捆，男，漢族柱阱，籍貫浙江建德暑懊，1964 年 1 月出生，1981 年 4 月參加工作概尝，1986 年 1 月加入中國共產(chǎn)黨蜒金，研究生學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師承边、注冊(cè)稅務(wù)師遭殉、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、全國企業(yè)法律顧問博助，現(xiàn)任中國貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委副書記险污、副董事長、總經(jīng)理富岳、總會(huì)計(jì)師蛔糯，貴州茅臺(tái)酒股份有限公司董事、代行總經(jīng)理職責(zé)窖式。
基本履歷如下：
1981.04--1984.09 貴州省黎平縣食品公司工人
1984.09--1986.07 貴州省工業(yè)管理學(xué)校工業(yè)會(huì)計(jì)專業(yè)學(xué)習(xí)
1986.07--1993.01 貴州省冶金廳工作員蚁飒、會(huì)計(jì)动壤、副主任科員(其間:
1987.04--1989.04 在貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè)大專班學(xué)習(xí)；
1989.09--1991.07 在北京冶金管理學(xué)院社會(huì)科學(xué)系工業(yè)會(huì)計(jì)專業(yè)脫產(chǎn)學(xué)習(xí))
1993.01--1995.02 貴州省冶金附屬企業(yè)總公司財(cái)務(wù)科長（其間：1994年9月通過全國會(huì)計(jì)師資格考試）
1995.02--1996.06 貴州省冶金附屬企業(yè)總公司副總經(jīng)理(副處級(jí))(其間：1996 年 5 月取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格)
1996.06--2000.09 貴州省冶金廳地方企業(yè)處副處長(其間: 1998 年10 月通過全國企業(yè)法律顧問資格考試淮逻；1999 年 10 月取得注冊(cè)稅務(wù)師資格琼懊；1999 年 12 月取得注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師資格；2000.03--2000.09 參加省直赴赫章縣扶貧工作隊(duì)任副隊(duì)長)
2000.09--2000.12 貴州省冶金行業(yè)管理辦公室行業(yè)管理處副處長(主持工作)
2000.12--2002.07 貴州省冶金行業(yè)管理辦公室行業(yè)管理處處長
2002.07--2007.06 貴州省大中型水電工程移民開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室財(cái)務(wù)審計(jì)處處長
2007.06--2009.05 貴州省大中型水電工程移民開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室黨組成員爬早、總會(huì)計(jì)師(2005.09--2008.07 在中央黨校在職研究生班經(jīng)濟(jì)學(xué)<經(jīng)濟(jì)管理>專業(yè)學(xué)習(xí))
2009.05--2014.02 貴州省水利水電工程移民局黨組成員掩纺、總會(huì)計(jì)師，
2013.07 —2014.02 兼任中 共貴州省移 民局機(jī)關(guān)委員會(huì) 書記 ( 其間:2010.09--2010.10 在貴州省委黨校地廳班學(xué)習(xí))
2014.02--2016.09 貴州省水庫和生態(tài)移民局黨組成員瀑红、總會(huì)計(jì)師峦铲，兼任中共貴州省移民局機(jī)關(guān)委員會(huì)書記
2016.09--2018.10 貴州省水庫和生態(tài)移民局副局長、黨組成員贼扩，
2016.09--2017.04 兼任中共貴州省移民局機(jī)關(guān)委員會(huì)書記
2018.10--2019.07 中國貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委委員筑轻、董事、副總經(jīng)理璧酣、總會(huì)計(jì)師（2018.11--2019.07 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司董事）
2019.07-- 中國貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委副書記具雹、副董事長、總經(jīng)理扑诈、總會(huì)計(jì)師衔系，貴州茅臺(tái)酒股份有限公司董事、代行總經(jīng)理職責(zé)
附件 2
劉剛同志簡歷
劉剛很刃，男砾褂，漢族，籍貫河南滑縣昼浦，1970 年 4 月出生馍资，1992 年 7 月參加工作，2003 年 4 月加入中國共產(chǎn)黨关噪，大學(xué)本科學(xué)歷鸟蟹，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司副總經(jīng)理使兔、財(cái)務(wù)總監(jiān)建钥。
基本履歷如下：
1988.09--1992.07 貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院投資經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)學(xué)習(xí)
1992.07--2000.01 中國建設(shè)銀行貴州省分行國際業(yè)務(wù)部科員、科長
2000.01--2002.02 中國建設(shè)銀行貴州省分行國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理助理
2002.02--2005.06 中國建設(shè)銀行黔南州分行副行長
2005.06--2006.08 中國建設(shè)銀行貴州省分行國際業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理
2006.08--2008.03 中國建設(shè)銀行貴陽河濱支行行長（2007 年 12 月評(píng)為高級(jí)經(jīng)濟(jì)師）
2008.03--2009.03 中國建設(shè)銀行安順市分行黨委副書記虐沥、副行長（主持工作）
2009.03--2013.03 中國建設(shè)銀行安順市分行黨委書記熊经、行長
2013.03--2013.06 貴州銀行人力資源部臨時(shí)負(fù)責(zé)人
2013.06--2015.06 貴州銀行計(jì)劃財(cái)務(wù)部臨時(shí)負(fù)責(zé)人
2015.06--2015.12 貴州銀行計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理
2015.12--2018.03 貴州銀行財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理、資金計(jì)劃部總經(jīng)理（兼）
2018.03--2019.05 貴州銀行計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理
2019.05—2019.07 貴州銀行行長助理
2019.07- 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司副總經(jīng)理欲险、財(cái)務(wù)總監(jiān)
