以下為公告全文：
證券代碼：000858 證券簡(jiǎn)稱：五糧液 公告編號(hào)：2019/第 018 號(hào)
宜賓五糧液股份有限公司
第五屆董事會(huì)第六十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)奈揍、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載紊册、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏比肄。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
宜賓五糧液股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第六十次會(huì)議囊陡，于 2019 年 7 月 3 日以書面和通訊方式發(fā)出會(huì)議通知芳绩，會(huì)議于 2019 年 7 月 4 日在公司四會(huì)議室采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)出席董事 8 人撞反，實(shí)際出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議董事 5 人妥色，傅南平、周友蘇遏片、干勝道獨(dú)立董事采用通訊表決方式對(duì)議案進(jìn)行審議表決锉窑。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)劉中國(guó)先生主持，公司監(jiān)事辫慎、在企高級(jí)管理人員及黨委委員列席了會(huì)議袁朗。會(huì)議的召開符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。
二叶偶、董事會(huì)審議議案情況
議案一：關(guān)于公司釀酒專用糧工藝倉(cāng)及磨粉自動(dòng)化改造項(xiàng)目的議案
經(jīng)審議跃渠，原則同意公司實(shí)施釀酒專用糧工藝倉(cāng)及磨粉自動(dòng)化改造項(xiàng)目。該項(xiàng)目規(guī)劃土地面積約 5.25 萬(wàn)平方米锯运，總建筑面積約 3.23 萬(wàn)平方米沛四；總投資估算為 41,416.01 萬(wàn)元。
本議案同意 8 票蛔颖，反對(duì) 0 票糊晋。表決結(jié)果：通過(guò)。
議案二：關(guān)于公司紅壩新園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的議案
經(jīng)審議政拾，原則同意公司實(shí)施紅壩新園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目际器。
該項(xiàng)目總用地面積約 118.78 萬(wàn)平方米；總投資估算為 65,512.2 萬(wàn)元攻臀。
以上兩個(gè)項(xiàng)目將結(jié)合公司實(shí)際情況焕数，科學(xué)實(shí)施技術(shù)改造方案，控制成本刨啸。同時(shí)堡赔，將技術(shù)改造和建設(shè)責(zé)任落實(shí)到人，嚴(yán)格依照法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定實(shí)施设联。
三善已、備查文件
第五屆董事會(huì)第六十次會(huì)議決議。
特此公告
宜賓五糧液股份有限公司董事會(huì)
2019 年 7 月 6 日
