江蘇洋河酒廠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議仆玖，于2019年7月15日上午在南京市雨花經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鳳匯大道18號(hào)，公司南京營運(yùn)中心431會(huì)議室守皆，以現(xiàn)場方式召開歪低。會(huì)議通知于2019年7月9日以電話和送達(dá)相結(jié)合的方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到董事11名砸镀，親自出席董事11名盔曼，與會(huì)人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議唱逢。
會(huì)議由董事長王耀先生召集和主持吴侦。會(huì)議以舉手表決的方式，通過了如下決議：
會(huì)議以11票同意、0票反對(duì)备韧、0票棄權(quán)劫樟，審議通過了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》。
聘任劉化霜先生為公司副總裁盯蝴，任期與本屆董事會(huì)任期一致毅哗。
公司獨(dú)立董事就本項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)獨(dú)立意見捧挺。
劉化霜先生簡歷附后虑绵。
特此公告。
江蘇洋河酒廠股份有限公司董事會(huì)
2019年7月16日
劉化霜先生闽烙，中國國籍翅睛，無境外永久居留權(quán)，1970年12月出生黑竞，復(fù)旦大學(xué)工商管理碩士捕发，會(huì)計(jì)師。歷任江蘇洋河酒業(yè)有限公司市場部部長拘能、副總經(jīng)理兼洋河藍(lán)色經(jīng)典總經(jīng)理刷寨，江蘇洋河酒業(yè)有限公司總經(jīng)理，公司黨委常委侣沐、戰(zhàn)略研究總監(jiān)铭懂，江蘇蘇酒實(shí)業(yè)股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、黨委副書記笆低，蘇酒集團(tuán)貿(mào)易股份有限公司黨委書記肉诚、副董事長。現(xiàn)任公司董事忌挺、副總裁痊撤、黨委常委，蘇酒集團(tuán)貿(mào)易股份有限公司黨委書記嫂藏、董事長榔夹。劉化霜先生不直接持有公司股份，持有江蘇藍(lán)色同盟股份有限公司0.9091%的股份（江蘇藍(lán)色同盟股份有限公司持有公司21.44%的股份峻胞，為公司第二大股東）偏序。除此之外，劉化霜先生與公司控股股東及實(shí)際控制人胖替、其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系研儒，與公司其他董事、監(jiān)事独令、高級(jí)管理人員也無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系端朵，亦未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒好芭，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形冲呢。經(jīng)登錄全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢網(wǎng)站（http://shixin.court.gov.cn/）查詢核實(shí)舍败，劉化霜先生不是失信被執(zhí)行人。
