瀘州老窖5年前的“1.5億存款失蹤”案終于破案了便金！
近日夏坝，裁判文書網(wǎng)公布的一則判決書植嚼，3萬字詳解該案始末遏貌，簡單而言是這么一回事兒：
2012年下半年，為應(yīng)對白酒銷量下滑钾非，瀘州老窯決定用存款換銷量获玻，結(jié)果被袁劍鳴發(fā)現(xiàn)這業(yè)務(wù)，他覺得這有套取資金的機會歉莫，于是合伙冒充銀行員工騙取瀘州老窯的資料鱼灶，瀘州老窖給農(nóng)行存了2個億；并隨后又冒充瀘州老窖員工轉(zhuǎn)賬取款张绊。
2014年9月信高，1.5億元存款均已到期，瀘州老窯去銀行要求提款涛贯，卻發(fā)現(xiàn)錢已經(jīng)沒了诽嘉，于是報案。袁劍鳴見事情敗露弟翘，于是逃跑至泰國虫腋。
而該案件的主犯袁劍鳴數(shù)罪并罰，執(zhí)行有期徒刑17年稀余，并處罰金420萬元悦冀。
瀘州老窖1.5億存款蹊蹺蒸發(fā)
事情要回到2014年10月，瀘州老窖公告稱睛琳，其存儲在湖南長沙農(nóng)行的1.5億元銀行存款不翼而飛盒蟆。就此，公司決定將就此事向四川省高級人民法院提起訴訟师骗。
究竟1.5億存款去哪兒了历等？市場對此十分關(guān)注。
瀘州老窖用存款換銷量
2012年下半年辟癌，為應(yīng)對白酒銷量下滑寒屯，瀘州老窯推出“資源交換，助力營銷”方案：
1滩哥、瀘州老窯將5000萬元為單位以定期方式存入銀行一年下桃，合作銀行按照國家規(guī)定的一年定期利率上浮10%付息給瀘州老窯，瀘州老窯與銀行簽訂存款及開銷戶協(xié)議進行約定溃恼；
2滥尉、合作銀行通過該存款居绸，獲取存貸差收入，以團購價購買瀘州老窯指定產(chǎn)品昼反；銀行也可以向客戶推薦因登，主要由客戶購買。每5000萬元存款對應(yīng)購酒在600萬元以上塔奋，先購酒后存款步鸣，存款數(shù)額以此類推。合作銀行必須確保存款安全醇帅。
2012年10月醒囊，袁劍鳴從朱某1處得知瀘州老窯有上述“資源交換”業(yè)務(wù)，認(rèn)為可以利用一年的定期存款期套取該款使用隐听，便與朱某1合謀共同套取瀘州老窯的存款通熄。
隨后，袁劍鳴經(jīng)朱某1的引薦找都，認(rèn)識了瀘州老窯上海經(jīng)銷商陳某2（另案處理）和時任農(nóng)業(yè)銀行長沙迎新支行行長鄭某唇辨。2013年初，袁劍鳴與陳某2能耻、鄭某來到瀘州老窯商談“資源交換”業(yè)務(wù)赏枚。之后，袁劍鳴晓猛、朱某1饿幅、陳某2達成合作意向，并以袁劍鳴實際控制的寧波額恩思貿(mào)易有限公司與陳某2簽訂了三份《白酒購銷合同書》戒职，由袁劍鳴栗恩、朱某1分三次支付陳某2購酒款2300.3143萬元，陳某2負(fù)責(zé)讓瀘州老窯通過“協(xié)議存款”方式洪燥，分三次存款2億元到被告人袁劍鳴摄凡、朱某1指定的迎新支行開立的瀘州老窯公司賬戶，并承諾保證該筆存款在一年期內(nèi)不查詢蚓曼。
同時，袁劍鳴與朱某1協(xié)商確定袒忿，獲取瀘州老窯2億元資金后价烘，由袁劍鳴、朱某1平分使用蓖桅。
冒充銀行員工騙取資料
為達到套取瀘州老窯存款的目的稻漏，袁劍鳴先是于2013年4月份安排張某1、陳某1穿著銀行制服舍稽，冒充農(nóng)行迎新支行工作人員到瀘州老窯上門開戶俗运，朱某1則通知陳某2予以接洽言盼。
張某1、陳某1被陳某2帶領(lǐng)到瀘州老窯后帜贝，以農(nóng)行迎新支行名義與瀘州老窯簽訂了《協(xié)定存款協(xié)議》筐成，獲取了瀘州老窯相關(guān)開戶印鑒模板及開戶資料。隨即示谐，袁劍鳴安排羅某谣皇、張某1一起持根據(jù)瀘州老窯模板偽造的瀘州老窯相關(guān)印鑒及開戶資料到迎新支行，由羅某拔调、張某1冒充瀘州老窯工作人員以瀘州老窯名義在銀行開戶朴沿。
因羅某、張某1所持瀘州老窯賬戶資料不齊全败砂，不符合開戶及開通網(wǎng)上銀行條件赌渣，鄭某根據(jù)朱某1的要求通過“特事特辦”程序開通賬戶及網(wǎng)上銀行。袁劍鳴安排人員從該銀行購買了電子支付密碼器昌犹、支付憑證坚芜。同時，為避免瀘州老窯與迎新支行在對賬過程中使事情敗露祭隔，張某1等人在對賬協(xié)議中將對賬單郵寄地址填寫為其臨時租住的長沙市人民路朝陽銀座1002室货岭。
2013年4月22日，為順利套取瀘州老窯存款疾渴，袁劍鳴與朱某1千贯、黃某、羅某搞坝、唐某在長沙匯合搔谴。袁劍鳴安排唐某購買一臺打印機，由羅某在電腦上打印一張面額為5000萬元的虛假單位存款證明書桩撮。袁劍鳴在該偽造的單位存款證明書上模仿了鄭某的簽字并蓋上偽造的印鑒逸渤。次日，瀘州老窯指派財務(wù)人員呂某1到長沙迎新支行核實賬戶信息并辦理第一筆5000萬存款業(yè)務(wù)仆腐，為避免財務(wù)人員與銀行工作人員直接接觸拆穿騙局骂间，朱某1直接將呂某1帶至鄭某的辦公室，由鄭某接待鉴凸。被告人袁劍鳴則安排陳某1和張某1負(fù)責(zé)在大堂處理與柜臺的銜接伞买。瀘州老窯財務(wù)人員核實公司賬戶后，便通知公司財務(wù)部門轉(zhuǎn)賬付款驴涡。隨后肯坊，袁劍鳴特意將呂某1帶至農(nóng)行迎新支行對面的咖啡廳吃飯、聊天觅符。聊天過程中诉拔，張某1冒充銀行工作人員濒勤，將袁劍鳴事先偽造的面額為5000萬元的單位存款證明書交給呂某1，呂某1未與銀行核實便攜存單離開長沙增厢。
為順利將農(nóng)行迎新支行瀘州老窯存款轉(zhuǎn)出屎唠，袁劍鳴又安排羅某、張某1冒充瀘州老窯公司員工到中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長沙紅星支行（以下簡稱農(nóng)行紅星支行）张抄，用偽造的瀘州老窖公司開戶憑證開立了瀘州老窯賬戶砂蔽。隨后，袁劍鳴安排人員使用密碼支付器署惯、加蓋了偽造的瀘州老窖公司財務(wù)印章的取款憑證左驾，將該5000萬元從農(nóng)行迎新支行瀘州老窖賬戶轉(zhuǎn)賬至農(nóng)行紅星支行瀘州老窯賬戶，然后再由該賬戶轉(zhuǎn)移到袁劍鳴實際控制的寧波額恩思有限公司极谊、寧波海峽國際貨運代理有限公司诡右、寧波博時利石油化工有限公司、寧波弘和環(huán)鼻岵科技有限公司等賬戶帆吻，然后又迅速轉(zhuǎn)化為多筆金額較小資金轉(zhuǎn)出。另外咙边，袁劍鳴還安排公司職員到各個銀行提取巨額現(xiàn)金將該款項予以轉(zhuǎn)移猜煮。2013年6月、9月败许，袁劍鳴伙同朱某1王带、黃某、陳某1檐射、張某1等人又以同樣方式兩次獲取瀘州老窖公司資金共計1.5億元铜那。
2014年4月，偽造協(xié)定存款協(xié)議約定的還款時間到期幾天后洪防，被告人袁劍鳴與朱某1杉抑、黃某共同歸還了第一筆5057.5萬元，其中朱某1沛摩、黃某籌措了900萬元用于歸還在搀。
2014年6月，第二筆5000萬存款即將到期帽遏，袁劍鳴及朱某1無法按時歸還搓纠，又從陳某2處購買了360余萬元的白酒，就該筆存款辦理了三個月續(xù)存手續(xù)芳潦。陳某1等人按照被告人袁劍鳴的安排，攜帶偽造的面額為5000萬元的單位存款證明書到長沙灸蛤。瀘州老窯指派財務(wù)人員代某2到長沙辦理5000萬元續(xù)存三個月的業(yè)務(wù)鹃漩，后陳某1冒充銀行工作人員將事先偽造的新存單交代某2蕾奴，代某2將到期存單給陳某1，代某2未與銀行核實便攜存單離開長沙制圈。
冒充瀘州老窖員工轉(zhuǎn)賬取款
2013年4月22日们童，為順利套取瀘州老窯存款，袁劍鳴與朱某1鲸鹦、黃某慧库、羅某、唐某在長沙匯合馋嗜。袁劍鳴安排唐某購買一臺打印機齐板，由羅某在電腦上打印一張面額為5000萬元的虛假單位存款證明書。
袁劍鳴在該偽造的單位存款證明書上模仿了鄭某的簽字并蓋上偽造的印鑒葛菇。次日甘磨，瀘州老窯指派財務(wù)人員呂某1到長沙迎新支行核實賬戶信息并辦理第一筆5000萬存款業(yè)務(wù)。為避免財務(wù)人員與銀行工作人員直接接觸拆穿騙局眯停，呂某1被人帶至鄭某的辦公室济舆，由鄭某接待。袁劍鳴則安排陳某1和張某1負(fù)責(zé)在大堂處理與柜臺的銜接莺债。瀘州老窯財務(wù)人員核實公司賬戶后滋觉，便通知公司財務(wù)部門轉(zhuǎn)賬付款。隨后讼石，袁劍鳴特意將呂某1帶至農(nóng)行迎新支行對面的咖啡廳吃飯苇赊、聊天。聊天過程中骚目，張某1冒充銀行工作人員阴些，將袁劍鳴事先偽造的面額為5000萬元的單位存款證明書交給呂某1，呂某1未與銀行核實便攜存單離開長沙冷沿。
為順利將農(nóng)行迎新支行瀘州老窯存款轉(zhuǎn)出佣深，袁劍鳴又安排羅某、張某1冒充瀘州老窯公司員工到中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長沙紅星支行病唁，用偽造的瀘州老窖公司開戶憑證開立了瀘州老窯賬戶吉蔬。隨后，袁劍鳴安排人員使用密碼支付器券听、加蓋了偽造的瀘州老窖公司財務(wù)印章的取款憑證敏握，將該5000萬元從農(nóng)行迎新支行瀘州老窖賬戶轉(zhuǎn)賬至農(nóng)行紅星支行瀘州老窯賬戶，然后再由該賬戶轉(zhuǎn)移到袁劍鳴實際控制的寧波額恩思有限公司骨唇、寧波海峽國際貨運代理有限公司泼舱、寧波博時利石油化工有限公司、寧波弘和環(huán)保科技有限公司等賬戶娇昙，然后又迅速轉(zhuǎn)化為多筆金額較小資金轉(zhuǎn)出尺迂。另外，袁劍鳴還安排公司職員到各個銀行提取巨額現(xiàn)金將該款項予以轉(zhuǎn)移冒掌。2013年6月噪裕、9月，袁劍鳴伙同朱某1股毫、黃某膳音、陳某1、張某1等人又以同樣方式兩次獲取瀘州老窖公司資金共計1.5億元铃诬。
事情敗露潛逃泰國
2014年9月30日祭陷，1.5億元存款均已到期，瀘州老窯派財務(wù)人員攜存單到長沙市開福區(qū)農(nóng)行迎新支行提示取款氧急。而銀行工作人員則告知財務(wù)人員賬戶內(nèi)資金已被轉(zhuǎn)出颗胡，存單系偽造。
由此才有了2014年10月15日吩坝，瀘州老窯對外發(fā)布《重大訴訟公告》缩毯，公司存于農(nóng)行的1.5億存款失蹤。
在判決書的證詞中姐硬，瀘州老窖先后辦理存款業(yè)務(wù)的兩名財務(wù)人員則稱察遇，沒有去柜臺核實存單信息均因為行長陳某極力阻撓，但確實屬于違規(guī)的柄豹。
而袁劍鳴眼見事情敗露且無法歸還所挪用的資金遍挚，便逃跑至泰國。
截至案發(fā)時止橱狗，扣除案發(fā)前歸還的5057.5萬元（含利息）齐梆，本案仍有14942.5萬元未歸還，其中4000余萬元被用于開設(shè)江西亞細(xì)亞陶瓷有限公司夭私，剩余資金均被袁劍鳴掌控和支配舷咆，并用于走私等其他活動。另外添镜，朱某1從中獲取中介費50萬元唐唉。
2018年被押解回國
有期徒刑17年+420萬元罰金
2018年2月，長沙市公安局將潛逃泰國曼谷后向當(dāng)?shù)鼐酵栋傅脑瑒Q押解回國窿锉。
袁劍鳴辯稱：
（1）袁劍鳴非詐騙行為的起意者酌摇、主導(dǎo)者，相較于朱某1來說作用相對較小嗡载。
（2）本案經(jīng)濟損失后果的發(fā)生不僅是袁劍鳴等人的原因窑多，瀘州老窖放任仍稀、長沙農(nóng)行內(nèi)部監(jiān)管不力也是導(dǎo)致被告人詐騙得逞的原因之一。
（3）本案的行賄行為非袁劍鳴起意埂息，袁劍鳴沒有親自參與和鄭某的溝通琳轿，行賄行為屬詐騙罪的牽連行為，雖應(yīng)數(shù)罪并罰耿芹，但已在詐騙罪中處罰；袁劍鳴有自首挪哄、退贓等從寬量刑情節(jié)吧秕。故請求對其從寬處理。
法院一審判決迹炼，被告人袁劍鳴犯詐騙罪砸彬，犯對非國家工作人員行賄罪；合并執(zhí)行有期徒刑17年斯入，剝奪政治權(quán)利5年蓉凰，并處罰金人民幣420萬元。繼續(xù)追繳詐騙犯罪所得人民幣1.5億元發(fā)還被害人瀘州老窖万僚。其中酬绞，責(zé)令被告人袁劍鳴退賠犯罪所得人民幣1.17億元。
另據(jù)瀘州老窖2019年5月16日公告或祖，公司收到長沙存款案一審《民事判決書》祖务，根據(jù)該判決書，對于瀘州老窖通過刑事執(zhí)行程序不能追回的損失凰彼，由農(nóng)行迎新支行承擔(dān)40%的賠償責(zé)任彭撑，中國農(nóng)業(yè)銀行長沙紅星支行承擔(dān)20%的賠償責(zé)任，其余損失由瀘州老窖自行承擔(dān)葛昏。
