海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年8月12日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議透格，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任楊鵬先生為公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》微悬，同意聘任楊鵬先生（簡(jiǎn)介附后）為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期同第七屆董事會(huì)韭拙。
截至本公告日沙诅，楊鵬先生與本公司的實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份祥扒，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒草仪。
公司獨(dú)立董事對(duì)聘任董事會(huì)秘書(shū)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：楊鵬先生具備擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)所必需的專業(yè)知識(shí)疾隙、工作經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)任職條件畜股，未發(fā)現(xiàn)其存在不得擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的情形颈侈。楊鵬先生擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的任職資格已經(jīng)上海證券交易所事先審核無(wú)異議鸯两，其提名、聘任程序符合法律长豁、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定钧唐，我們同意聘任其擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)。
特此公告匠襟。
海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2019年8月12日
附件：
楊鵬钝侠，男，1987年出生酸舍，暨南大學(xué)國(guó)際法學(xué)碩士帅韧，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師里初。2019年4月取得上海證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格。
2013年10月-2015年10月忽舟，廣州紡織工貿(mào)企業(yè)集團(tuán)有限公司公司律師双妨、法務(wù)主管、總裁秘書(shū)叮阅；2015年10月-2017年10月刁品，中惠金融控股（深圳）有限公司法務(wù)副總監(jiān)、南京惠冠資產(chǎn)管理有限公司風(fēng)控總監(jiān)浩姥、廈門(mén)海洋實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事凡宅；2017年11月-2019年7月，深圳市老虎匯資產(chǎn)管理有限公司風(fēng)控總監(jiān)簸眼。
楊鵬先生與本公司的實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系钓闲，未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒特掀。
