一酒唉、董事會會議召開情況
會稽山紹興酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議于2019年9月26日以現(xiàn)場表決方式召開。會議通知于2019年9月23日以電子郵件沸移、電話和專人送達等方式提交各位董事痪伦。本次會議應(yīng)表決董事8名，實際參與表決董事8名雹锣。公司監(jiān)事网沾、高級管理人員列席了本次會議。會議參與表決人數(shù)及召集蕊爵、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定绅这，合法有效。
二在辆、董事會會議審議情況
會議通過認真審議证薇，采取記名投票方式，經(jīng)與會董事書面表決,審議并通過了以下議案：
1匆篓、審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會董事長猬肖、副董事長的議案》
公司董事會選舉虞偉強先生為公司第五屆董事會董事長，傅祖康先生猾妖、王強先生為公司第五屆董事會副董事長函以，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至公司第五屆董事會屆滿時止啼脑。
根據(jù)《公司章程》第八條的規(guī)定轨畏，本公司法定代表人為虞偉強先生。
虞偉強先生、傅祖康先生瞄隶、王強先生的簡歷詳見公司于2019年9月7日在《中國證券報》态素、《上海證券報》、《證券日報》第讯、《證券時報》躲含、上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《會稽山第四屆董事會第二十次會議決議公告》（編號：臨2019-65號）。
表決結(jié)果：同意8票褒碌，反對0票别肄，棄權(quán)0票。
2交惯、審議通過了《關(guān)于選舉董事會四個專門委員會成員的議案》
公司第五屆董事會選舉四個專門委員會組成成員如下：
〈卧蟆（1）董事會戰(zhàn)略委員會：由五人組成，其中：獨立董事一人席爽。董事長虞偉強先生為主任委員意荤，副董事長傅祖康先生、副董事長王強先生拳昌、董事孫衛(wèi)江先生袭异、獨立董事金自學先生為委員。
表決結(jié)果：同意8票炬藤，反對0票御铃，棄權(quán)0票。
∩蚩蟆（2）董事會審計委員會：由三人組成上真，其中：獨立董事二人。獨立董事高健女士為主任委員羹膳，獨立董事金自學先生睡互、副董事長王強先生為委員。
表決結(jié)果：同意8票缰寻，反對0票甩澳，棄權(quán)0票。
〖韫ⅰ（3）董事會提名委員會：由三人組成岗师，其中：獨立董事二人。獨立董事金自學先生為主任委員苔盆，獨立董事高健女士瘩邀、董事長虞偉強先生為委員。
表決結(jié)果：同意8票茵窃，反對0票依矿，棄權(quán)0票勉徘。
（4）董事會薪酬與考核委員會：由三人組成范蛉，其中：獨立董事二人羊湃。獨立董事高健女士為主任委員，獨立董事金自學先生猪攀、副董事長傅祖康先生為委員溯饵。
表決結(jié)果：同意8票侵俗，反對0票锨用，棄權(quán)0票。
上述各專門委員會委員任期三年隘谣，自本次董事會審議通過之日起至公司第五屆董事會屆滿時止增拥。各專門委員會委員簡歷詳見公司于2019年9月7日在《中國證券報》、《上海證券報》寻歧、《證券日報》掌栅、《證券時報》、上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《會稽山第四屆董事會第二十次會議決議公告》（編號：臨2019-65號）码泛。
3猾封、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
經(jīng)公司董事長提名和董事會提名委員會資格審查后，董事會同意聘任傅祖康先生為公司總經(jīng)理噪珊，任期三年晌缘，自本次董事會審議通過之日起至公司第五屆董事會屆滿時止。
表決結(jié)果：同意8票痢站，反對0票磷箕，棄權(quán)0票。
4悯女、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)的議案》
經(jīng)公司總經(jīng)理提名和董事會提名委員會資格審查后侍肯，公司董事會同意聘任唐雅鳳女士、金雪泉先生為公司副總經(jīng)理犀震，聘任陳紅兵女士為公司財務(wù)總監(jiān)身犯；以上人員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至公司第五屆董事會屆滿時止禀坝。唐雅鳳女士动娄、金雪泉先生、陳紅兵女士的簡歷詳見附件几研。
表決結(jié)果：同意8票挽钧，反對0票，棄權(quán)0票蚓夺。
5熊朵、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》
經(jīng)公司董事長提名和董事會提名委員會資格審查后兢涡，公司董事會同意聘任金雪泉先生為公司董事會秘書，任期三年殖熟，自本次董事會審議通過之日起至公司第五屆董事會屆滿時止局待。金雪泉先生的簡歷詳見附件。
表決結(jié)果：同意8票菱属，反對0票钳榨，棄權(quán)0票。
特此公告
會稽山紹興酒股份有限公司
董事會
二○一九年九月二十七日
附件：
唐雅鳳女士簡歷
唐雅鳳纽门，女薛耻，漢族，浙江紹興人赏陵，1978年1月出生饼齿，本科學歷，高級經(jīng)濟師蝙搔。歷任紹興華能超市有限公司財務(wù)部核算科科長缕溉，精功集團有限公司財務(wù)部經(jīng)理助理，浙江中國輕紡城股份有限公司財務(wù)部經(jīng)理吃型，浙江精功置業(yè)房產(chǎn)有限公司財務(wù)部經(jīng)理证鸥，會稽山紹興酒股份有限公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)勤晚、黨委委員四酱、婦聯(lián)主席。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理爵路、黨委委員姻粱、婦聯(lián)主席，浙江嘉善黃酒股份有限公司董事你浸、浙江唐宋紹興酒有限公司董事研镀、烏氈帽酒業(yè)有限公司董事、紹興中酒檢測有限公司監(jiān)事节暇、會稽山（上海）實業(yè)有限公司監(jiān)事焙檀。
唐雅鳳女士與公司董事、監(jiān)事忿奈、高級管理人員及持有本公司百分之五以上股份的股東辟瞄、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份饰址，不存在《公司法》坝给、《上交所股票上市規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定的不得擔任上市公司高管的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會及上交所確定為市場禁入者或者禁入尚未解除的情況产舞。
金雪泉先生簡歷
金雪泉魂奥，男 菠剩，1970 年 2 月出生，浙江省紹興人耻煤，中共黨員具壮，本科學歷，高級經(jīng)濟師哈蝇。歷任浙江中國輕紡城集團股份有限公司團委書記棺妓、投資發(fā)展部經(jīng)理、辦公室主任炮赦、黨委委員兼黨委辦主任怜跑、第四屆、五屆眼五、六屆監(jiān)事會監(jiān)事妆艘，杭州東皇投資有限公司副總經(jīng)理彤灶，會稽山紹興酒股份有限公司投資管理部經(jīng)理看幼、辦公室主任兼人力資源部經(jīng)理、行政總監(jiān)鹿连、公司第三屆缠染、第四屆董事會秘書、黨委委員磷拧、工會主席骡梨、證券投資部經(jīng)理。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理者赴、第五屆董事會秘書日胖、黨委委員、工會主席碗厕、證券投資部經(jīng)理习荚，浙江嘉善黃酒股份有限公司監(jiān)事會主席，浙江唐宋紹興酒有限公司監(jiān)事會主席誓华，烏氈帽酒業(yè)有限公司監(jiān)事會主席仁娱。
金雪泉先生的董事會秘書任職資格經(jīng)上海證券交易所審核，獲無異議通過菇唇。金雪泉先生與公司董事囊祝、監(jiān)事、高級管理人員及持有本公司百分之五以上股份的股東匪补、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系伞辛，未持有上市公司股份，不存在《公司法》夯缺、《上交所股票上市規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定的不得擔任上市公司高管的情形蚤氏，亦不存在被中國證監(jiān)會及上交所確定為市場禁入者或者禁入尚未解除的情況刽酱。
陳紅兵女士簡歷
陳紅兵，女瞧捌，漢族棵里，浙江紹興人，1969年3月出生姐呐，本科學歷殿怜，高級會計師。歷任紹興市物資局貿(mào)易中心財務(wù)科長曙砂，浙江中國輕紡城集團股份有限公司市場公司財務(wù)部經(jīng)理头谜，紹興縣中國輕紡城國際物流中心有限公司財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理鸠澈，浙江中輕擔保有限公司總經(jīng)理助理柱告、副總經(jīng)理（兼），浙江中國輕紡城集團股份有限公司計劃財務(wù)部經(jīng)理助理颖助、副經(jīng)理旋囤、經(jīng)理。現(xiàn)任公司財務(wù)總監(jiān)戏筹。
陳紅兵女士與公司董事凯怕、監(jiān)事、高級管理人員及持有本公司百分之五以上股份的股東缓万、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系甩楷，未持有本公司股份，不存在《公司法》蔫狰、《上交所股票上市規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定的不得擔任上市公司高管的情形催锯，亦不存在被中國證監(jiān)會及上交所確定為市場禁入者或者禁入尚未解除的情況。
