此外，會議同意山西杏花村汾酒集團有限責任公司提名杜文廣抹寿、李玉敏券听、王朝成、樊三星馆寇、賈瑞東骨唇、王超群為公司第八屆董事會獨立董事候選人；同意華創(chuàng)鑫睿（香港）有限公司提名簡易等缀、侯孝海為公司第八屆董事會董事候選人枷莉；同意華創(chuàng)鑫睿（香港）有限公司提名張遠堂為公司第八屆董事會獨立董事候選人。
以下為公告全文:
證券代碼：600809 證券簡稱：山西汾酒 公告編號：臨 2019-055
山西杏花村汾酒廠股份有限公司
第七屆董事會第四十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載尺迂、誤導性陳述或者重大遺漏笤妙，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任噪裕。
一蹲盘、董事會會議召開情況
公司于2019年11月26日以書面和電子郵件方式向全體董事發(fā)出關于召開第七屆董事會第四十三次會議的通知。會議于2019年11月29日在綜合樓四樓會議室召開州疾。會議由譚忠豹董事長主持辜限，應到董事十六名皇拣，實到董事十三名严蓖，侯孝海董事委托簡易副董事長出席會議并行使表決權吧彪，王朝成獨立董事委托李玉敏獨立董事出席會議并行使表決權肿讽，賈瑞東獨立董事委托張遠堂獨立董事出席會議并行使表決權。公司監(jiān)事會成員酷愧、高級管理人員列席了本次會議吩坝。會議的召開缩毯、表決程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定姐硬，合法有效察遇。
二、董事會會議審議情況
1柄豹、審議通過《關于董事會換屆選舉的議案》遍挚；
公司本屆董事會任期屆滿应康，根據(jù)《公司法》、公司《章程》的有關規(guī)定應進行換屆選舉齐梆。
會議同意山西杏花村汾酒集團有限責任公司提名李秋喜坝贿、譚忠豹、劉衛(wèi)華舷咆、楊建峰爬搓、常建偉、李明強唐唉、高明唠鹅、楊波為公司第八屆董事會董事候選人。
會議同意山西杏花村汾酒集團有限責任公司提名杜文廣酌摇、李玉敏窖维、王朝成、樊三星妙痹、賈瑞東铸史、王超群為公司第八屆董事會獨立董事候選人。
會議同意華創(chuàng)鑫睿（香港）有限公司提名簡易怯伊、侯孝海為公司第八屆董事會董事候選人琳轿。
會議同意華創(chuàng)鑫睿（香港）有限公司提名張遠堂為公司第八屆董事會獨立董事候選人。
獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需提交上海證券交易所審核耿芹，審核無異議后方可提交公司股東大會審議崭篡。
同意票16票，反對票0票吧秕，棄權票0票琉闪。
2、審議通過《關于增加2019年第三次臨時股東大會臨時提案的議案》砸彬。
2019年11月29日颠毙，公司收到控股股東山西杏花村汾酒集團有限責任公司向2019年第三次臨時股東大會召集人提交的《關于選舉第八屆董事會董事的議案》、《關于選舉第八屆董事會獨立董事的議案》和《關于選舉第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》三項臨時提案蓉凰。
董事會認為芳窟，臨時提案程序及內(nèi)容符合《公司法》、公司《章程》及《股東大會議事規(guī)則》的有關規(guī)定酬绞，同意將臨時提案提交2019年第三次臨時股東大會審議抬爷。
同意票16票，反對票0票祖务，棄權票0票留嫩。
特此公告
山西杏花村汾酒廠股份有限公司
董事會
2019 年 11 月 29 日
附件一
山西杏花村汾酒廠股份有限公司
第八屆董事會董事候選人簡歷
李秋喜：男，漢族彭撑，1961 年 9 月生絮檀，中共黨員簸悟，大學學歷，高級政工師杨朴。1983 年 9 月參加工作明青，歷任山西天脊煤化工集團有限公司董事、黨委副書記挑乓；晉牌水泥集團公司董事長女责、黨委書記；汾酒集團公司副董事長创译、副書記抵知、總經(jīng)理。現(xiàn)任山西杏花村汾酒集團有限責任公司黨委書記软族、董事長刷喜，杏花村汾酒集團酒業(yè)發(fā)展區(qū)股份有限公司黨委書記、董事長立砸，杏花村汾酒廠股份有限公司黨委書記掖疮。
譚忠豹：男，漢族颗祝，1963 年 4 月生浊闪，中共黨員，在職研究生學歷螺戳，高級經(jīng)濟師搁宾，高級政工師。1986 年 7 月參加工作倔幼，歷任汾酒（集團）公司黨委組織部副部長使谋、部長，人事勞資部副主任坷磷、主任度攘；山西杏花村汾酒集團有限責任公司黨委組織部部長，人事勞資部主任固鹏，監(jiān)察處處長崩绑，公司紀委書記铅夷、常務副總經(jīng)理鹰个，杏花村汾酒集團酒業(yè)發(fā)展區(qū)股份有限公司副董事長。現(xiàn)任山西杏花村汾酒集團有限責任公司副董事長场暮、黨委副書記骏拱、總經(jīng)理，山西杏花村汾酒廠股份有限公司董事長迁枪。
簡易：男难圣，1976 年 4 月生缭慈，中共黨員，持有北京大學法學學士们豌、法學碩士及經(jīng)濟學副修學位⊙哪恚現(xiàn)任華潤創(chuàng)業(yè)有限公司黨委書記、董事及首席執(zhí)行官望迎，華潤五豐有限公司及太平洋咖啡（控股）有限公司董事長障癌，華潤啤酒（控股）有限公司（香港聯(lián)合交易所主板上市公司 00291）執(zhí)行董事，以及華潤怡寶麒麟飲料（控股）有限公司黨委書記辩尊、董事涛浙。簡先生亦擔任中國人民政治協(xié)商會議第十二屆山西省委員會常務委員。簡先生曾任華潤電力控股有限公司（香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市公司00836）高級副總裁兼華潤煤業(yè)（集團）有限公司黨委書記摄欲、總經(jīng)理轿亮。簡易先生于 2007 年加入華潤集團，在此之前胸墙，曾就職于中歐國際工商學院我注，從事企業(yè)領導力發(fā)展和管理學教育工作。
劉衛(wèi)華：男迟隅，漢族仓手，1971 年 10 月生，中共黨員玻淑，在職研究生學歷董纺，經(jīng)濟師、政工師宫氛。1993 年 7 月參加工作吆律，歷任山西杏花村汾酒集團公司人事勞資部副科長、人事部副部長间渐、人事部部長并主持組織部工作妈务，汾酒廠股份有限公司辦公室（董秘辦）主任、綜合管理部部長东哀，汾酒集團有限公司董事長助理钓宗，汾酒廠股份有限公司董事會秘書，汾酒銷售公司執(zhí)行董事尘斧、經(jīng)理构胰、黨委書記。現(xiàn)任山西杏花村汾酒集團有限責任公司副董事長派男、專職黨委副書記莱衍、副總經(jīng)理，山西杏花村汾酒廠股份有限公司董事。
楊建峰：男乍狐，漢族赠摇，1964 年 9 月生，中共黨員浅蚪，大學學歷藕帜，高級經(jīng)濟師。1981 年 6 月參加工作惜傲，歷任山西杏花村汾酒廠人事勞資處副主任科員耘戚、主任科員，副處長操漠，汾酒廠股份有限公司東分廠廠長收津、黨支部書記，山西杏花村汾酒集團有限責任公司董事長助理浊伙，汾酒廠股份有限公司副總經(jīng)理撞秋，山西杏花村汾酒集團酒業(yè)發(fā)展區(qū)股份有限公司副董事長（兼）、總經(jīng)理嚣鄙、黨委委員吻贿，綜合事務中心主任（兼）。現(xiàn)任山西杏花村汾酒集團有限責任公司董事幔时、黨委委員萎丘、副總經(jīng)理，山西杏花村汾酒集團酒業(yè)發(fā)展區(qū)股份有限公司副董事長（兼）茉油、黨委委員另款，山西杏花村汾酒廠股份有限公司董事。
常建偉：男桨农，漢族询嘹，1965 年 3 月生，中共黨員捍刑，在職研究生學歷呜谓，政工師。1984 年 11 月參加工作法洼，歷任原汾酒廠企業(yè)公司副科長洼荡、銷售公司業(yè)務科科長、銷售公司業(yè)務經(jīng)理眠琴；汾酒集團有限責任公司打假辦主任下质、支部書記，汾酒銷售公司副經(jīng)理绰姻、市場保障部主任枉侧；汾酒集團有限責任公司總經(jīng)理助理引瀑，市場部部長狂芋、黨支部書記榨馁，汾酒銷售公司常務副經(jīng)理、執(zhí)行董事帜矾、經(jīng)理,汾酒集團有限責任公司副總經(jīng)理∫沓妫現(xiàn)任山西杏花村汾酒集團有限責任公司董事、黨委委員屡萤，山西杏花村汾酒廠股份有限公司副董事長珍剑、總經(jīng)理。
李明強：男死陆，漢族招拙，1963 年 11 月生，中共黨員措译，在職研究生學歷别凤，高級工程師，高級政工師翼辱。1983 年 9 月參加工作乃描，歷任汾酒廠研究所第一副科長，汾酒環(huán)保站站長吴烹，汾酒廠股份有限公司環(huán)境保護站站長斯凑，汾酒（集團）公司多種經(jīng)營辦公室副主任，汾酒（集團）公司杏富飼料廠廠長眨攀、書記蛀颓，汾酒集團有限責任公司公共事業(yè)管理部主任、書記扛聂，汾酒廠股份有限公司副總經(jīng)理兼公共事業(yè)管理部主任焰箩、汾酒集團有限責任公司黨委工作部部長。現(xiàn)任汾酒集團有限責任公司董事递思、黨委委員影晋、工會主席,山西杏花村汾酒廠股份有限公司董事。
高明：男毕删，漢族镜会，1963 年 8 月生，中共黨員终抽，大學文化程度戳表，高級會計師。1984 年 9 月參加工作昼伴，歷任原汾酒廠建材公司財務科科長匾旭、汾酒集團上海東奇實業(yè)發(fā)展總公司財務部經(jīng)理，汾酒集團審計部副主任、主任价涝，汾酒廠股份公司財務處處長女蜈，汾酒集團副總會計師、董事長助理兼財務部部長色瘩，汾酒集團寶泉涌公司董事伪窖，杏花村汾酒集團酒業(yè)發(fā)展區(qū)股份有限公司監(jiān)事，四川天玖投資公司董事長【诱祝現(xiàn)任山西杏花村汾酒集團有限責任公司黨委委員覆山、總會計師，山西杏花村汾酒廠股份有限公司董事泥栖。
楊波：女福互，漢族，1974 年 8 月生厨刷，中共黨員鹉鉴，博士研究生學歷，高級經(jīng)濟師味羡、會計師胃争。1996 年 7 月參加工作，歷任山西杏花村汾酒集團有限責任公司企業(yè)管理部監(jiān)督檢察科科長院蜘，規(guī)劃發(fā)展部部長所讶，山西杏花村汾酒集團酒業(yè)發(fā)展區(qū)股份有限公司董事、黨委委員纳傍、副總經(jīng)理妄温、供銷中心主任（兼）、私藏酒公司總經(jīng)理拧亡，汾酒集團公司市場部部長（兼）瓷莽、黨支部書記，汾酒集團公司總經(jīng)濟師“迹現(xiàn)任山西杏花村汾酒集團有限責任公司黨委委員溃卡、董事、副總經(jīng)理蜒简，山西杏花村汾酒廠股份有限公司董事瘸羡。
侯孝海：男，1968 年 8 月生搓茬，中共黨員犹赖，大學本科學歷。曾就職于北京首鋼總公司卷仑，蓋洛普中國咨詢有限公司峻村，四川百事可樂飲料有限公司等麸折，2001 年加入華潤雪花啤酒，歷任華潤雪花啤酒銷售發(fā)展總監(jiān)兼市場部粘昨、銷售部總經(jīng)理垢啼，貴州區(qū)域公司總經(jīng)理，四川區(qū)域公司總經(jīng)理等雾棺。
現(xiàn)任華潤雪花啤酒（中國）投資有限公司總經(jīng)理膊夹，山西杏花村汾酒廠股份有限公司董事痒仇。
附件二
山西杏花村汾酒廠股份有限公司
第八屆董事會獨立董事候選人簡歷
杜文廣：男然那，漢族，1963 年 3 月生恰印，中共黨員涝沈，九三學社社員，教授瓢圈，博士研究生侍醇，長期從事自動化和企業(yè)管理等工作。歷任太原理工大學講師珊场、太原理工天成科技股份公司董事長子历、總經(jīng)理、太原理工資產(chǎn)管理有限公司副董事長逼酗、總經(jīng)理〉颈悖現(xiàn)為太原理工大學教授、太原理工資產(chǎn)管理有限公司教授诽昨，同時兼任山西省軟件協(xié)會秘書長趁宠、九三學社太原理工大學委員會主委。
李玉敏：男惜姐，漢族犁跪，1958 年 9 月生，中共黨員歹袁，經(jīng)濟學碩士坷衍，會計學教授，現(xiàn)任山西財經(jīng)大學教授条舔，同時兼任山西大學商務學院客座教授枫耳，山西省高級會計師評審委員會評委，山西省會計專業(yè)資格考試辦公室專家逞刷，山西省會計準則實施工作組專家嘉涌，南風化工獨立董事。
王朝成：男夸浅，漢族仑最，1977 年 5 月生扔役，中國知名營銷咨詢專家，歷任安徽金鵲國際廣告公司副總經(jīng)理警医，盛初（北京）營銷咨詢有限公司董事長亿胸，北京大學總裁培訓班特邀教授，“盤中盤”理論奠基人〗戳溃現(xiàn)任北京易酒批電子商務有限公司總經(jīng)理国产。
樊三星：男，漢族赠飞，1955 年 10 月生拼固，中共黨員，在職研究生學歷篙协，高級工程師今攀，山西省第十一屆政協(xié)委員。歷任山西省外經(jīng)貿(mào)廳外資處副處長粟朵，外國政府貸款管理處處長敲抄，中國光大銀行太原分行副行長，興業(yè)銀行太原分行黨委書記喻秩、行長碴验，興業(yè)銀行總行業(yè)務巡視員等職務，現(xiàn)已退休娃肃。熟悉經(jīng)濟金融業(yè)務管理缕陕、商業(yè)銀行、股權投資粘室、基金管理等榄檬。
賈瑞東：男，漢族衔统，1969 年 1 月生鹿榜，碩士研究生學歷，注冊會計師锦爵，資產(chǎn)評估師舱殿，造價工程師。從事資產(chǎn)評估工作近 20 年∠障疲現(xiàn)任北京中同華資產(chǎn)評估有限公司總裁沪袭、合伙人、合伙人管理委員會委員樟氢，中國資產(chǎn)評估協(xié)會商業(yè)資產(chǎn)評估專業(yè)委員會委員冈绊。
王超群：男，漢族埠啃，1970 年 5 月生死宣，中共黨員枕捺，法學碩士研究生學歷，歷任山西省審計干部中心科長跷碰，山西科貝律師事務所合伙人壁歧，山西祝融律師事務所主任，熟悉資本市場谎后、投融資及并購法律咨詢服務《慰福現(xiàn)任山西祝融萬權（天津）律師事務所主任。
張遠堂：男古种，漢族袁虽，1954 年 10 月生，中共黨員攻睬，碩士研究生學歷雀肠，高級經(jīng)濟師刀念。曾任華潤雪花啤酒有限公司法律部總經(jīng)理∏成鳎現(xiàn)任北京盈科律師事務所合伙人律師，盈科律師事務所企業(yè)投融資并購重組律師團隊首席專家贺潜，“遠堂資本學院”創(chuàng)始人和主講人抵蚊，中國人民大學法學院和亞太法學院研究生校外導師，中國行為法學會和點睛網(wǎng)等法律教育機構客座教授溯革。
