證券代碼：證券簡(jiǎn)稱：百潤(rùn)股份公告編號(hào)：2021-004

上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

一豌魏、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2021年3月5日以電子郵件和電話等方式發(fā)出通知，并于2021年3月9日上午10時(shí)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式舉行炸诚。本次會(huì)議應(yīng)到董事七名，實(shí)到董事七名为稽。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉曉東先生主持上海巴克斯酒業(yè)有限公司碗屏，公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議唁情，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。

二甫匹、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)過(guò)與會(huì)董事的認(rèn)真審議甸鸟，通過(guò)了以下決議：

1.審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司收購(gòu)股權(quán)的議案》

公司全資子公司上海巴克斯酒業(yè)有限公司擬以自有資金人民幣44,800萬(wàn)元收購(gòu)上海美特斯邦威服飾股份有限公司、上海邦購(gòu)信息科技有限公司持有的上海模共實(shí)業(yè)有限公司100%股權(quán)兵迅，上海模共實(shí)業(yè)有限公司持有證載位于上海市浦東新區(qū)康橋東路799號(hào)房產(chǎn)抢韭，總建筑面積38,255.12平方米，可提供低酒精飲品及烈酒文化研究恍箭、品鑒刻恭、展示、辦公扯夭、培訓(xùn)鳍贾、接待等場(chǎng)所空間。本次收購(gòu)?fù)瓿珊蠼幌矗欣诠境浞职l(fā)揮總部職能骑科，根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，為建設(shè)國(guó)內(nèi)綜合性藕筋、體驗(yàn)式的品鑒體驗(yàn)中心和酒文化傳播基地夯實(shí)基礎(chǔ)键腹，實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)升級(jí)呕摹、體驗(yàn)升級(jí)蒂抒、品牌升級(jí)，有利于增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力二搀，提升公司品牌價(jià)值先兆，提高公司經(jīng)營(yíng)效益，保障公司長(zhǎng)期健康發(fā)展诸恤。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易爵例，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

表決結(jié)果：贊成7票微惦；反對(duì)0票豌淹；棄權(quán)0票。

《百潤(rùn)股份：關(guān)于全資子公司收購(gòu)股權(quán)的公告》登載于《證券時(shí)報(bào)》婶耕、《上海證券報(bào)》措坐、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）赖厅。

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《上海模共實(shí)業(yè)有限公司審計(jì)報(bào)告》登載于巨潮資訊網(wǎng)（）拣播。

格律（上海）資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《上海美特斯邦威服飾股份有限公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的上海模共實(shí)業(yè)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》登載于巨潮資訊網(wǎng)（）。

三收擦、備查文件

1.《上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議》贮配。

上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二二一年三月十日

證券代碼：證券簡(jiǎn)稱：百潤(rùn)股份公告編號(hào)：2021-005

一谍倦、交易概述

1.上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）之全資子公司上海巴克斯酒業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“巴克斯酒業(yè)”）擬以自有資金人民幣44,800萬(wàn)元收購(gòu)上海美特斯邦威服飾股份有限公司、上海邦購(gòu)信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“交易對(duì)方”）持有的上海模共實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）100%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的股權(quán)”）泪勒，目標(biāo)公司持有證載位于上海市浦東新區(qū)康橋東路799號(hào)房產(chǎn)昼蛀，總建筑面積38,255.12平方米（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的資產(chǎn)”）。

2.本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易圆存，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組曹洽。

3.本次交易已經(jīng)公司2021年3月9日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定辽剧，本次交易無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議送淆。同日巴克斯酒業(yè)與交易對(duì)方簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

二怕轿、交易對(duì)方的基本情況

1.名稱：上海美特斯邦威服飾股份有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)

住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)康橋東路800號(hào)

法定代表人：胡佳佳

注冊(cè)資本：251,250萬(wàn)人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：第二類增值電信業(yè)務(wù)偷崩。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)撞羽，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：服裝制造加工欣挠，服裝、鞋蚀攘、針紡織品怕枣、皮革制品、羽絨制品嘴略、箱包庸既、玩具、飾品卑蚓、工藝品技熊、木制品、電子設(shè)備径泉、五金交電望吧、禮品、建筑材料缰兄、紙制品俊炒，日用百貨，鐘表眼鏡上煤，化妝品休玩，日用口罩（非醫(yī)療），電子產(chǎn)品楼入，家用電器哥捕，文具體育用品的銷售，食品經(jīng)營(yíng)（銷售預(yù)包裝食品）嘉熊，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)遥赚，從事計(jì)算機(jī)扬舒、網(wǎng)絡(luò)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢凫佛、技術(shù)轉(zhuǎn)讓讲坎，技術(shù)開(kāi)發(fā)，附設(shè)分支機(jī)構(gòu)愧薛。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外晨炕，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

2.名稱：上海邦購(gòu)信息科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)康橋鎮(zhèn)康橋東路800號(hào)3幢

法定代表人：胡佳佳

注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)、紡織毫炉、服裝瓮栗、電子科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓垄套、技術(shù)咨詢番链、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)沦浆，計(jì)算機(jī)軟硬件的開(kāi)發(fā)蝉齐，設(shè)計(jì)、制作各類廣告将盾，商務(wù)咨詢多梅，企業(yè)管理咨詢，市場(chǎng)營(yíng)銷策劃再僧，電子商務(wù)（不得從事金融業(yè)務(wù)）苏蒿，室內(nèi)裝潢及設(shè)計(jì)，貨運(yùn)代理慰奉，服裝制造加工销泽，服裝氧胳、鞋证森、針紡織品、皮革制品伴鳖、羽絨制品节值、箱包、玩具榜聂、飾品搞疗、工藝品（象牙及其制品除外）、木制品须肆、電子設(shè)備匿乃、五金交電、禮品豌汇、建筑裝潢材料幢炸、紙制品泄隔、日用百貨、鐘表眼鏡宛徊、化妝品佛嬉、電子產(chǎn)品、家用電器闸天、辦公用品暖呕、文具體育用品的銷售，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)侧碍，苗木種植雾逢，演出經(jīng)紀(jì)「耙牵【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目上海巴克斯酒業(yè)有限公司翼养，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

上述各交易對(duì)方與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系以及其他可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。經(jīng)查詢波寓，上述各交易對(duì)方均不是失信被執(zhí)行人缘嗦。

三、目標(biāo)公司基本情況

1.目標(biāo)公司概況

名稱：上海模共實(shí)業(yè)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)康橋東路799號(hào)4幢106室

注冊(cè)資本：20,767萬(wàn)人民幣

設(shè)立時(shí)間：2016年12月22日

法定代表人：胡佳佳

經(jīng)營(yíng)范圍：服裝报逛、鞋烦草、針紡織品、皮革制品任疤、羽絨制品幽摔、箱包、玩具丙图、飾品刮便、木制品、電子設(shè)備绽慈、五金交電恨旱、工藝禮品（象牙及其制品除外）、建筑材料坝疼、紙制品搜贤、日用百貨、鐘表眼鏡钝凶、化妝品仪芒、電子產(chǎn)品、家用電器耕陷、文具掂名、體育用品、通信設(shè)備的銷售，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)饺蔑，從事計(jì)算機(jī)科技卓舵、網(wǎng)絡(luò)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢膀钠、技術(shù)轉(zhuǎn)讓秫废、技術(shù)開(kāi)發(fā)，企業(yè)管理咨詢俺媳，自有房屋租賃情丛，物業(yè)管理，會(huì)務(wù)服務(wù)驮桐，房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)暂铭，倉(cāng)儲(chǔ)（除危險(xiǎn)品）∏薜ぃ【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目底咳，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

2.目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

3.目標(biāo)公司財(cái)務(wù)情況

根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《上海模共實(shí)業(yè)有限公司審計(jì)報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2021]第號(hào)），截至審計(jì)基準(zhǔn)日2021年2月28日肩堡，目標(biāo)公司財(cái)務(wù)情況如下：

單位：元

4.目標(biāo)公司標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬清晰珍霉，交易對(duì)方上海美特斯邦威服飾股份有限公司因融資需要，于2020年10月及11月都璃，分別與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行南匯支行（下稱“農(nóng)業(yè)銀行”）簽署《流動(dòng)資金貸款合同》嘿杖，合計(jì)貸款金額人民幣1.6億元，將目標(biāo)公司標(biāo)的資產(chǎn)抵押給農(nóng)業(yè)銀行以舒。交易對(duì)方保證將在收到公司第一期付款之日起十個(gè)工作日內(nèi)向農(nóng)業(yè)銀行及標(biāo)的資產(chǎn)所屬房地產(chǎn)交易中心辦理完畢相關(guān)解除標(biāo)的資產(chǎn)抵押的手續(xù)趾痘。除上述抵押外，目標(biāo)公司不存在其他抵押蔓钟、質(zhì)押及任何限制轉(zhuǎn)讓的情況永票，未涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封滥沫、凍結(jié)等司法措施侣集，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

5.目標(biāo)公司章程或其他文件中不存在法律法規(guī)之外其他限制股東權(quán)利的條款佣谐。本次交易過(guò)程不涉及債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移事宜肚吏。經(jīng)查詢，目標(biāo)公司不是失信被執(zhí)行人狭魂。

四、交易的定價(jià)依據(jù)

本次交易中股權(quán)收購(gòu)的定價(jià)參考依據(jù)為具有從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司所有者權(quán)益在審計(jì)基準(zhǔn)日的審計(jì)結(jié)果和具有從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司全部股權(quán)價(jià)值在評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)估結(jié)果党觅。

根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《上海模共實(shí)業(yè)有限公司審計(jì)報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2021]第號(hào)）雌澄，截至審計(jì)基準(zhǔn)日2021年2月28日，目標(biāo)公司經(jīng)審計(jì)后的所有者權(quán)益賬面值為18,004.67萬(wàn)元杯瞻。

根據(jù)格律（上海）資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《上海美特斯邦威服飾股份有限公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的上海模共實(shí)業(yè)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（格律滬評(píng)報(bào)字（2021）第003號(hào)）略雪，本次資產(chǎn)評(píng)估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法的評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)論癌蚂，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2021年2月28日，目標(biāo)公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估結(jié)果為45,105.49萬(wàn)元摩赎，增值率150.52%在策。

依據(jù)上述審計(jì)結(jié)果及評(píng)估結(jié)果，交易雙方協(xié)商一致隘唁，確定標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣44,800萬(wàn)元敌灰。本次交易的價(jià)格和交易安排不存在損害公司和其他股東特別是中小股東利益的情形。

五杏疑、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

1.交易雙方

甲方：上海美特斯邦威服飾股份有限公司甥晦、上海邦購(gòu)信息科技有限公司

乙方：上海巴克斯酒業(yè)有限公司

2.目標(biāo)公司及標(biāo)的資產(chǎn)

上海模共實(shí)業(yè)有限公司是一家依據(jù)中國(guó)現(xiàn)行法律成立的有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本20,767萬(wàn)元参枯。目標(biāo)公司持有證載位于上海市浦東新區(qū)康橋東路799號(hào)房產(chǎn)敢亥，總建筑面積38,255.12平方米。

甲方同意按照本協(xié)議約定將其所持目標(biāo)公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方辩溢，乙方同意按照本協(xié)議約定受讓標(biāo)的股權(quán)梳命。

3.交易價(jià)款

甲乙雙方確認(rèn)標(biāo)的股權(quán)交易價(jià)款的基準(zhǔn)日為2021年2月28日，交易價(jià)款系按照基準(zhǔn)日目標(biāo)公司的全部資產(chǎn)及負(fù)債情況確定状勤。乙方就其受讓本協(xié)議項(xiàng)下標(biāo)的股權(quán)及對(duì)應(yīng)權(quán)益而應(yīng)支付的交易總價(jià)款包干為44,800萬(wàn)元郑现。

4.交易路徑安排

4.1第一期付款：本協(xié)議簽訂后3個(gè)工作日內(nèi)，乙方向甲方指定銀行賬戶支付交易總價(jià)款的30%荧降。甲方收到乙方的第一期付款之日起十（10）個(gè)工作日內(nèi)向農(nóng)業(yè)銀行及標(biāo)的資產(chǎn)所屬房地產(chǎn)交易中心辦理完畢相關(guān)解除標(biāo)的資產(chǎn)抵押的手續(xù)接箫。

4.2第二期付款：標(biāo)的資產(chǎn)抵押解除后5個(gè)工作日內(nèi)，甲乙雙方共同至公司登記機(jī)關(guān)辦理目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記朵诫、備案手續(xù)辛友，乙方應(yīng)在辦理上述目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記備案手續(xù)當(dāng)天向甲方指定銀行賬戶支付交易總價(jià)款的40%。甲方收到乙方支付的第二期付款當(dāng)天剪返，與乙方共同完成對(duì)目標(biāo)公司的交接手續(xù)废累。

4.3第三期付款：乙方領(lǐng)取目標(biāo)公司新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照后3個(gè)工作日內(nèi)，乙方向甲方指定銀行賬戶支付交易總價(jià)款的20%脱盲。

4.4第四期付款：甲方在2021年5月31日（“交割日”）內(nèi)騰空標(biāo)的資產(chǎn)邑滨，將其所屬物品及設(shè)備搬離，按現(xiàn)狀將標(biāo)的資產(chǎn)交付給乙方钱反。乙方應(yīng)在標(biāo)的資產(chǎn)交接完成后3個(gè)工作日內(nèi)向甲方指定銀行賬戶支付剩余的全部款項(xiàng)掖看。

5.交割

5.1第二期付款當(dāng)天，甲方應(yīng)確保目標(biāo)公司將全部印章冷泵、證照馁捌、合同文件、項(xiàng)目資料、行政人事及其他各類文件往蚕、密碼及密鑰自凛、標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)屬證書(shū)及其他全部資產(chǎn)（標(biāo)的資產(chǎn)及其附屬設(shè)施設(shè)備除外）移交給乙方指定的人員管理。

5.2交割日前纱栓，甲方負(fù)責(zé)完成對(duì)員工（如有）的妥善安置费抚，并承擔(dān)目標(biāo)公司解聘或安置員工產(chǎn)生任何補(bǔ)償或賠償費(fèi)用。甲方保證與該等員工之間不存在任何爭(zhēng)議事項(xiàng)韭惧。

5.3交割日前斟拘，甲方應(yīng)當(dāng)已經(jīng)解除標(biāo)的資產(chǎn)上所附之租約，清退全部租戶林狈，并承擔(dān)退租產(chǎn)生的任何補(bǔ)償或賠償費(fèi)用暑赏。

6.法律適用與爭(zhēng)議解決

因本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，各方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決菜碌。若不能協(xié)商解決贼穆，任何一方均可向目標(biāo)公司所在地即上海市浦東新區(qū)人民法院提起訴訟

六、交易的目的和對(duì)公司的影響

本次交易完成后兰粉，目標(biāo)公司將成為公司的全資子公司故痊，納入公司合并報(bào)表范圍，公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化不會(huì)對(duì)公司損益產(chǎn)生影響玖姑，不會(huì)導(dǎo)致目標(biāo)公司會(huì)計(jì)核算方法產(chǎn)生變更愕秫。本次交易資金來(lái)源為公司自有資金，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況焰络、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響戴甩。標(biāo)的資產(chǎn)總建筑面積38,255.12平方米，可提供低酒精飲品及烈酒文化研究闪彼、品鑒甜孤、展示、辦公畏腕、培訓(xùn)缴川、接待等場(chǎng)所空間。本次收購(gòu)?fù)瓿珊竺柘冢欣诠境浞职l(fā)揮總部職能把夸，根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，為建設(shè)國(guó)內(nèi)綜合性脸夸、體驗(yàn)式的品鑒體驗(yàn)中心和酒文化傳播基地夯實(shí)基礎(chǔ)尉武，實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)升級(jí)、體驗(yàn)升級(jí)米法、品牌升級(jí)僧憾，有利于增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力奈株，提升公司品牌價(jià)值短户，提高公司經(jīng)營(yíng)效益荐呵，保障公司長(zhǎng)期健康發(fā)展。

七唇锡、其他說(shuō)明

公司將根據(jù)本次交易的進(jìn)展情況蔬聚，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求矗绅，及時(shí)履行信息披露義務(wù)墙违，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

八叼枝、備查文件

1.《上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議》诽表；

2.《上海美特斯邦威服飾股份有限公司、上海邦購(gòu)信息科技有限公司與上海巴克斯酒業(yè)有限公司關(guān)于上海模共實(shí)業(yè)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》隅肥；

3.立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《上海模共實(shí)業(yè)有限公司審計(jì)報(bào)告》竿奏；

4.格律（上海）資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《上海美特斯邦威服飾股份有限公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的上海模共實(shí)業(yè)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。

上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二二一年三月十日

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