2022年11月掠手，江西省永豐縣人民法院刑事判決書(shū)（2022）贛0825刑初160號(hào)認(rèn)定“理想家園”為網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)憾朴。

案情簡(jiǎn)要

根據(jù)判決書(shū)認(rèn)定事實(shí)，“理想家園”以“買(mǎi)賣(mài)紅酒”為名喷鸽，設(shè)置會(huì)員注冊(cè)推薦機(jī)制众雷，以此形成上下級(jí)關(guān)系，以會(huì)員之間買(mǎi)入做祝、賣(mài)出的互助模式進(jìn)行虛擬交易砾省，并在此基礎(chǔ)上設(shè)置了排單獎(jiǎng)勵(lì)、分享獎(jiǎng)勵(lì)和手續(xù)費(fèi)分成等多種獎(jiǎng)勵(lì)模式混槐，以此不斷引誘新會(huì)員加入并進(jìn)行買(mǎi)入编兄、賣(mài)出操作，從而成為動(dòng)態(tài)會(huì)員獲取收益韵楼。從2016年9月20日至2019年5月20日淀祟，“理想家園”共計(jì)有會(huì)員賬號(hào)522750個(gè)，會(huì)員層級(jí)30層决盔，涉案金額400余億元酌铺，理想家園的主要組織者被判處組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪酿乾。

判決書(shū)顯示辕洗，被告人伍某于2017年11月30日，通過(guò)李某（已判決）的介紹加入了“理想家園”渣蒙，用手機(jī)號(hào)和銀行卡注冊(cè)了第一個(gè)會(huì)員賬戶(hù)殴客，并成為了李某的下線；其后伍某又以其妻的手機(jī)號(hào)和銀行卡注冊(cè)了成為自己下線的會(huì)員賬號(hào)衅逝，其實(shí)際使用者為伍某本人傀铃。為了獲取更多的利益，伍某通過(guò)微信群忠伊、微信朋友圈及口口相傳等方式介紹推薦“理想家園”平臺(tái)的投資模式和收益情況茫经，以發(fā)展和壯大自己的團(tuán)隊(duì)。經(jīng)鑒定萎津，伍某自身的會(huì)員賬號(hào)所在層級(jí)為7卸伞，下級(jí)層數(shù)為3，直接下級(jí)會(huì)員賬號(hào)為27，下級(jí)會(huì)員賬號(hào)總數(shù)為2351荤傲，盈利金額為604540元垮耳；其妻（實(shí)際是自己使用）的會(huì)員賬號(hào)所在層級(jí)為8，下級(jí)層數(shù)為12遂黍，直接下級(jí)會(huì)員賬號(hào)為22终佛，下級(jí)會(huì)員賬號(hào)總數(shù)為1591，盈利金額為362447元雾家。案發(fā)后铃彰，伍某主動(dòng)退繳了違法所得604540元。2022年1月12日芯咧，伍某自行投案牙捉，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪行為。

法院審理認(rèn)為：被告人伍某伙同他人妆吱，以推銷(xiāo)商品活動(dòng)為名橘凿，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)啃端，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)寡络，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物书尚，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序衙乡，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成組織沐刷、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪箱歪。被告人伍某與他人共同故意犯罪，在共同犯罪中被告人伍某起次要验柴、輔助作用揽膏，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰姊宗；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰歹朵，依法可以從寬處理；主動(dòng)投案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)撼泛，系自首挠说，依法可以從輕或者減輕處罰；已退繳大部分違法所得愿题，可酌情從輕處罰损俭；無(wú)違法犯罪前科劣跡，系初犯潘酗，可酌情從輕處罰杆兵。

法院判決：根據(jù)《刑法》相關(guān)法律規(guī)定依法判決：被告人伍某犯組織雁仲、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年零六個(gè)月琐脏，并處罰金人民幣100000元攒砖；其次，追繳被告人伍某違法所得966987元（已退繳604540元日裙，上繳國(guó)庫(kù)吹艇，不足部分繼續(xù)追繳），上繳國(guó)庫(kù)阅签。

律師解讀:

河南紅達(dá)律師事務(wù)所張帥帥律師認(rèn)為：本案是一起組織掐暮、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的刑事案件捧懈，案件爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于：公民伍某是否構(gòu)成組織列序、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪以及是否構(gòu)成自首?

第一：伍某是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)組織罪失叁？

組織睹肝、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，是行為人組織隐辟、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品画柜、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品栈碰、服務(wù)等方式獲得加入資格围杉，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)牛斥，引誘乖粘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物卡载，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的行為砌熬。

本案中伍某伙同他人，以推銷(xiāo)商品活動(dòng)為名矫夷，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格葛闷，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)双藕，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加淑趾，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序忧陪，情節(jié)嚴(yán)重扣泊，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪赤嚼。

第二旷赖，伍某主動(dòng)到案的行為是否構(gòu)成自首顺又？

自首，是指犯罪以后自動(dòng)投案等孵，如實(shí)供述自己的罪行的行為稚照。被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯俯萌，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的果录，以自首論。本案中轩苔，被告人伍某實(shí)施犯罪后咖雀，據(jù)公訴機(jī)關(guān)稱(chēng)，伍某于2022年1月12日自行到派出所投案旅榨，到案之后亮购，如實(shí)的供述了自己的犯罪行為，且其主動(dòng)退繳了違法所得604540元秃值。伍某主動(dòng)到案且如實(shí)的供述了自己的行為岔爹。這一行為已經(jīng)構(gòu)成了自首，可以從輕或減輕處罰哑逾。

法律鏈接：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一 組織旧伺、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名吹复，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品君祸、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)轧愧，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)含滴，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加顷窒，騙取財(cái)物蛙吏，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役鞋吉，并處罰金鸦做；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑谓着，并處罰金泼诱。

第二十七條 在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯赊锚。對(duì)于從犯治筒，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰舷蒲。

第六十七條 第一款犯罪后自動(dòng)投案耸袜，如實(shí)供述自己的罪行的友多，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子妨宪，可以從輕或者減輕處罰锥约。其中，犯罪較輕的之灼，可以免除處罰侮搭。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條 犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行比紫，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)闭凡，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理蕾捣。

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